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　　中邦冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完善性担任公法职守。

　　2023年11月7日，本公司董事会接到践诺董事、总裁张孟星先生的书面解职陈述。张孟星先生因已到法定退歇年数，辞去本公司践诺董事南宫28官方、总裁、董事会政策委员会委员及董事会可继续兴盛委员会委员职务，解职后张孟星先生不再掌管公司任何职务。解职陈述载明，张孟星先生正在任职时间与本公司董事会之间无任何定睹分化，亦无任何与其离任相闭的事项须提请公司股东留意。

　　遵照《公司章程》闭连规章，张孟星先生的解职陈述自投递董事会时起生效，其践诺董事、总裁、董事会政策委员会委员及董事会可继续兴盛委员会委员职务也同时终止。张孟星先生的解职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公执法》规章的法定最低人数，不会对公司董事会的平常运作发生影响。本公司将根据《公司章程》的规章尽疾实践相应董事补选顺序。

　　公司董事会谨此就张孟星先生正在任职时间对公司兴盛做出的紧张进献赐与高度评议并深外谢意。