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　　1.1本半年度讲述摘要来自半年度讲述全文，为完全体会本公司的策划收效、财政境况及将来开展计划，投资者该当到网站防备阅读半年度讲述全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障半年度讲述实质的真正性、精确性、完美性，不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当局部和连带的执法义务。

　　公司该当遵循紧张性规矩，证明讲述期内公司策划境况的宏大改变，以及讲述期内产生的对公司策划境况有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项

　　本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法义务。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次集会，于2023年8月15日发出合照，2023年8月25日正在华谊集团华园集会核心以现场团结视频办法召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及一面高级拘束职员列席集会，集会由董事长顾立立先生主理，适应《公公法》、公司《章程》的原则，集会合法有用。

　　遵守《公公法》、公司《章程》等相合原则，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人，上述候选人还需提交公司股东大会推举。

　　四、审议通过了《合于广西华谊新质料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项方针议案》。

　　实质详睹公司合于广西华谊新质料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨相干贸易的告示（姑且告示编号：2023-030）。

　　实质详睹公司合于广西华谊新质料有限公司32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨相干贸易的告示（姑且告示编号：2023-030）。

　　实质详睹公司合于安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的告示（姑且告示编号：2023-031）。

　　实质详睹公司合于会合召开2023年第一次姑且股东大会的告示（姑且告示编号：2023-032）。

　　钱志刚，男，1981年01月出生，磋议生学历，工学硕士，高级工程师，党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总司理助理、副总司理、总司理、党委副书记，上海华谊新质料有限公司党委副书记、总司理，上海华谊（集团）公司烯烃交易部总司理，上海华谊集团股份有限公司科技和讯息化部总司理，广西华谊新质料有限公司总司理、党委书记、履行董事，上海市嘉定区政府党构成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。

　　遵循《公公法》、《上海证券贸易所股票上市法则》及公司《章程》等的相合原则，举动上海华谊集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《合于公司董事候选人提名的议案》揭橥如下独立看法：

　　遵循对董事候选人的被引荐材料及片面经验境况的严谨审核，咱们以为钱志刚先生举动公司第十届董事会董事候选人任职资历及爆发圭外适应《公公法》、公司《章程》的相合原则。

　　本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法义务。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循上海证券贸易所《上市公司行业讯息披露指引第十八号逐一化工》央求，现将2023年半年度苛重策划数据（未经审计）披露如下：

　　本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法义务。

　　● 贸易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新质料有限公司（以下简称“广西新质料”）为主体投资修树32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资办法对广西新质料举办增资。

　　● 本次项目总投资金额为199,794万元，对投资主体广西新质料增资金额为59,938万元（个中公司增资金额为35,962.8万元、上海华谊增资金额为23,975.2万元）。

　　● 上海华谊为公司控股股东，遵循《上海证券贸易所上市法则》合联原则，上海华谊为公司相干方，本次增资事项组成相干贸易。

　　● 囊括本次贸易正在内，过去12个月内公司与上海华谊产生的该当累计揣测的相干贸易（不含平居相干贸易）未到达公司迩来一期经审计净资产绝对值的5%，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　遵循公司钦州化工新质料一体化基地工业开展计划，公司以控股子公司广西新质料为投资主体，修树32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目，项目总投资为199,794万元。同时公司与上海华谊按股权比例以现金出资办法对广西新质料举办增资,用于本次项方针修树。本次增资金额为59,938万元，个中公司增资金额为35,962.8万元，上海华谊增资金额为23,975.2万元。

　　上海华谊为公司控股股东，遵循《上海证券贸易所上市法则》合联原则，上海华谊为公司相干方，本次增资事项组成相干贸易。

　　上海华谊建立于1997年1月23日，注册本钱347,630万元，法定代外人顾立立南宫28官方，室庐为上海市黄浦区徐家汇道560号。策划局限：授权局限内的邦有资产策划与拘束，实业投资，化工产物及开发的创制和发卖，技巧任职、技巧开辟、技巧斟酌、技巧互换、技巧让渡、技巧增加，医药产物的投资，从事化工医药配备工程装配、维修及承包任职，承包境外化工工程和境内邦际招标工程，上述境外工程所需的开发、质料的出口，对外役使推行上述境外工程所需的劳务职员，从事物品及技巧的净出口交易。

　　上海华谊与本公司正在产权、交易资产、债权债务、职员等方面的合联适应合联执法原则的央求。

　　截至2022年12月31日，上海华谊的总资产为1045.3亿元，统统者权柄为455.5亿元，欠债总额为589.8亿元；2022年度，上海华谊告终买卖收入黎民币594.4亿元，告终净利润黎民币50.9亿元。

　　项目选址：项目位于广西钦州港经济技巧开辟区石化工业园内。项目占地面积106787平方米（约160.2亩）。

　　项目修树实质：项目修树临盆才能为32万吨/年丁辛醇装备（16万吨/年正丁醇+16万吨/年异辛醇）、8万吨/年丙烯酸异辛酯装备，以及配套的中央储罐、产物储罐、变配电站、机柜间、冷冻站、燃烧炉等公用工程和辅助办法。

　　项目投资及融资办法：项目总投资为199,794万元，个中：修树投资179,588万元、修树期资金筹措费4,817万元、滚动资金15,389万元。项目本钱金59,938万元，其余139,856万元由银行贷款。

　　项目收益：经测算，估计项目修成后可告终年均发卖收入274,770万元（不含增值税），年均利润总额22,671万元。

　　交易局限（主买卖务）：燃气策划；检讨检测任职（依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可发展策划行为，的确策划项目以合联部分允许文献恐怕可证件为准）普通项目：以自有资金从事投资行为；根底化学原料创制（不含风险化学品等许可类化学品的创制）；专用化学产物创制（不含风险化学品）；专用化学产物发卖（不含风险化学品）；热力临盆和供应；物品进出口；技巧进出口；机器开发租赁；机器开发发卖；修筑用钢筋产物发卖；土地操纵权租赁；非栖身房地产租赁；仓储开发租赁任职；企业拘束；交易培训（不含教导培训、职业身手培训等需赢得许可的培训）（除依法须经允许的项目外，凭买卖执照依法自助发展策划行为）。

　　股权组织：公司与上海华谊差别持有60%和40%股权，增资后股权组织连结稳固。

　　贸易实质：公司与上海华谊对广西新质料举办同比例增资,用于本次项方针修树。本次增资金额为59,938万元，个中公司增资金额为35,962.8万元，上海华谊增资金额为23,975.2万元，公司与上海华谊将遵循项目进度以现金办法分讲解资到位。

　　本次贸易标的权属明白，不存正在典质、质押及其他任何范围让渡的境况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等公法举措，不存正在妨害权属变动的其他境况。

　　1、公司丁辛醇及丙烯酸酯项目苛重产物为16万吨/年正丁醇，16万吨/年异辛醇和8万吨/年丙烯酸异辛酯。基于丙烯，合成气等原料以及苛重产物正丁醇，异辛醇和丙烯酸异辛酯市集价钱，团结本项目投产时合联市集的预测供需境况，测算了本项方针收入及本钱。团结临盆特征，渐渐提升临盆负荷，项目15年运转期内年均收入为274,770万元（不含税），年均本钱为251,511万元。

　　遵循上述收入、本钱预测及各项运营用度预测，本项目年均利润预测的确境况如下：

　　本项目苛重产物正丁醇，异辛醇等为合成慎密化工产物的紧张原料，存正在市集、价钱危害。

　　举措：操纵公司现有合联产物产能渐渐拓展市集，为后续发卖奠定根底。同时依托基地一体化和所选工艺技巧上风，下降临盆运营本钱，晋升逐鹿力。

　　项目适应公司钦州化工新质料一体化基地工业开展计划，适应公司一体化开展理念，是华谊钦州化工新质料一体化基地项目中丰裕烯烃下逛、拓展延迟工业链的紧张一环，充裕操纵钦州基地一体化和工业链的协同上风，进一步推广丙烯下逛丁辛醇和丙烯酸酯产能，丰裕产物种类，晋升合座逐鹿力，具有较好的经济效益。本次对项目投资主体广西新质料增资不妨为项方针修树开辟供给紧张资金支撑，保险项方针亨通发展。

　　本项目投资杀青后，恐怕由于平居临盆策划的需求与公司控股股东上海华谊爆发新增相干贸易。

　　本次贸易仍旧公司十届二十五次董事会审议通过，相干董事顾立立先生回避了外决。

　　公司独立董事对本次贸易予以了事前承认，并揭橥了独立看法，以为对项目投资主体广西新质料举办增资，不妨为项方针修树开辟供给紧张资金支撑。本次增资是与相干方上海华谊同比例现金增资，不存正在损害公司及其股东异常是中小股东长处的境况，相干贸易适应公然、公允、平允的规矩，容许提交董事会审议。并显示董事会正在审议上述相干贸易时，相干董事均回避了外决，相干贸易的外决圭外适应《公公法》等执法、原则及《公司章程》的原则，容许公司十届二十五次董事会审议的《合于广西华谊新质料有限公司增资的议案》。

　　1、公司九届二十一次董事会及2018年度股东大会审议通过《合于广西华谊新质料有限公司“75万吨/年丙烯及下逛深加工项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资办法对广西新质料举办增资，增资金额为270,692万元（个中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元）。

　　2、公司九届二十四次董事会审议通过《合于广西华谊新质料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资办法对广西新质料举办增资，增资金额为97,985万元（个中公司增资金额为58,791.00万元、上海华谊增资金额为39,194.00万元）。

　　3、公司十届十七次董事会审议通过《合于广西华谊新质料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨相干贸易的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资办法对广西新质料举办增资，增资金额为17,197万元（个中公司增资金额为10,318.00万元、上海华谊增资金额为6,879.00万元）。

　　4、截止本告示发出日，广西新质料“75万吨/年丙烯及下逛深加工项目”和“20万吨/年双酚A项目”已投产运营，“阻聚剂项目”正正在发展根底工程打算，前述增资事项也已杀青工商改造立案。

　　本公司及董事会悉数成员保障讯息披露的实质真正、精确、完美，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法义务。

　　● 为配合芜湖市鸠江区智能网联汽车工业园根底办法项目修树，遵循芜湖市鸠江区黎民政府《芜湖市鸠江区黎民政府衡宇征收定夺》[鸠政秘〔2023〕172号]文献央求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）部属控股子公司安徽华谊化工有限公司（以下简称“安徽华谊”） C区地块（处于芜湖市鸠江区智能网联汽车工业园根底办法修树项目计划红线内）的修筑物、附庸物及合联资产被列入征收局限。

　　● 遵循《芜湖市黎民政府办公室合于印发芜湖市市区邦有土地上衡宇征收赔偿补助奖赏原则的合照》（芜政办〔2022〕3号）的原则，根据安徽新天下房地产估价工作统统限公司的评估结果，安徽华谊与鸠江区住房和城乡修树局经咨议商定，被征收的安徽华谊C区地块及合联资产价格赔偿款及其他各样补贴合计31,415万元。经开端测算，估计该事项对公司税前利润的影响为24,502万元。具融会计打点及影响数以管帐师年度审计确认后的结果为准。

　　● 2023年8月25日，公司第十届董事会第二十五次集会审议通过了《合于安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的议案》。本次事项系政府征收行径，其征收赔偿不组成相干贸易，亦不组成宏大资产重组。

　　遵循芜湖市鸠江区黎民政府于2023年7月31日作出的《芜湖市鸠江区黎民政府衡宇征收定夺》[鸠政秘〔2023〕172号]文献央求，为配合芜湖市鸠江区智能网联汽车工业园根底办法项目修树，鸠江经济开辟区管委会举动此次衡宇征收推行单元，对安徽华谊C区地块的修筑物、附庸物及合联资产举办征收赔偿任务。经芜湖市鸠江区住房和城乡修树局委托，安徽新天下房地产估价工作统统限公司对上述标的资产举办评估，出具了评估讲述（编号：安新房估（征）〔2023〕第G085号)，评估价格时点为 2023年7月31日。以资产评估值为根据，经两边咨议确定贸易价钱，被征收的安徽华谊C区地块及合联资产价格赔偿款及其他各样补贴合计31,415万元。

　　2023年8月25日，公司第十届董事会第二十五次集会审议通过了《安徽华谊化工有限公司C区地块被征收的议案》。

　　贸易标的权属明白，不存正在典质、质押及其他任何范围贸易的境况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等公法举措；不存正在妨害权属变动的其他境况。

　　经芜湖市鸠江区住房和城乡修树局委托，安徽新天下房地产估价工作统统限公司对上述标的资产赔偿价格举办了专业理解、测算和剖断，出具了评估讲述（编号：安新房估（征）〔2023〕第G085号)，以 2023年7月31日为价格时点，经评估，上述标的资产的评估值为31,232万元。遵循《芜湖市黎民政府办公室合于印发芜湖市市区邦有土地上衡宇征收赔偿补助奖赏原则的合照》（芜政办〔2022〕3号）的原则，安徽华谊取得土地、修筑物及附庸物征收赔偿价钱为黎民币31,232万元。

　　遵循资产评估值为根据，经两边正在平等、志愿、相同的根底上爆发贸易价钱。被征收的土地、修筑物及附庸物价格赔偿款为31,232万元，莺迁赔偿和奖赏183万元，合计31,415万元。

　　被征收的土地、修筑物及附庸物价格赔偿款、莺迁赔偿和奖赏合计31,415万元。

　　（2）安徽华谊收到第一笔赔偿款3个任务日内杀青本订定赔偿资产的移交，移交资产后7个任务日内鸠江区住修局再付出赔偿款总额的45%；

　　（3）安徽华谊收到第二笔赔偿款3个任务日内，协助管制已征收土地证刊出手续。管制杀青合联手续后7个任务日内鸠江区住修局一次性付出余款。

　　本次贸易是为了配合芜湖市鸠江区智能网联汽车工业园根底办法项目修树，有利于公司优化资产组织，适应公司合座开展战术的需求，告终股东长处最大化。经公司财政部分开端测算，估计本次贸易对公司税前利润的影响为24,502万元。本次贸易所收到的征收赔偿款子将用于安徽华谊的平居临盆策划行为。遵循本次征收交地条目，估计于2023年内杀青交地。

　　此次贸易，适应公然、公允、平允的规矩，价钱公平，不会损害到公司和雄壮股东的长处。公司正在上述资产贸易杀青后，根据《企业管帐准绳》对合联资产的措置损益举办账务打点。具融会计打点及影响数以管帐师年度审计确认后的结果为准。

　　本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的真正性、精确性和完美性担当执法义务。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相团结的办法

　　采用上海证券贸易所收集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的贸易功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号 一 外率运作》等相合原则履行。

　　合联告示已于2023 年 8 月 29 日披露于上海证券贸易所网站 、《上海证券报》《证券时报》《香港商报》。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票体系行使外决权的，既可能上岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求杀青股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站证明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下完全股东账户所持肖似种别平淡股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系介入股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户加入。投票后，视为其完全股东账户下的肖似种别平淡股和肖似种类优先股均已差别投出统一看法的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其完全股东账户下的肖似种别平淡股和肖似种类优先股的外决看法，差别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数抢先其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票抢先应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确境况详睹下外），并可能以书面局面委托代办人出席集会和加入外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、立案办法：片面股东持股票帐户卡、自己身份证（委托代办人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代办人身份证）管制立案手续；法人股股东持法人单元证实、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证管制立案手续。异地股东可能通过传真或信函办法举办立案（以 2023 年 9 月 12 日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必需附上身份证和股票帐户卡复印件，并正在明显名望标明“股东大会立案”字样。

　　3、立案地方：上海市长宁区东诸安浜道 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏道，传线）

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次姑且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“阻挡”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的意图举办外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组差别举办编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代外推举票数。看待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东遵循我方的意图举办投票，既可能把推举票数聚积投给某一候选人，也可能依据大肆组合投给分别的候选人。投票下场后，对每一项议案差别累积揣测得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按我方的意图外决。他（她）既可能把500票聚积投给某一位候选人，也可能依据大肆组合分袂投给大肆候选人。