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　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质切实实性、确切性和无缺性经受局部及连带义务。

　　● 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第十一届董事会第九次聚会、第十一届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于召募资金投资项目延期的议案》。该事项审批权限正在董事会权限边界内，无需提交股东大会审议。

　　遵循中邦证券监视执掌委员会《闭于许可浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售对象询价配售格式，向特定对象发行群众币日常股（203,850,509股），发行价为每股群众币8.83元，共计召募资金1,799,999,994.47元，扣除承销和保荐用度16,037,735.81元后的召募资金为1,783,962,258.66元，已于2023年11月30日汇入公司召募资金羁系账户。另减除审计及验资用度、讼师用度、股权注册费等与发行权利性证券直接干系的新增外部用度2,173,443.88元后，公司本次召募资金净额为1,781,788,814.78元。上述召募资金到位情状业经天健司帐师事情所（迥殊日常合股）验证，并由其出具《验资呈报》（天健验〔2023〕654号）。

　　召募资金到账后，公司已对召募资金举行了专户存储，公司及公司全资子公司浙江开化合成质料有限公司、保荐机构与召募资金开户银行订立了召募资金三/四方羁系订定。

　　公司正在《浙江新安化工集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票召募仿单》（以下简称“召募仿单”）中披露的本次召募资金正在扣除发行用度后的用处及详细应用情状如下：

　　联结目前公司募投项主意实践创设情状和投资进度，正在募投项目推行主体、推行格式、召募资金用处及投资周围不发作蜕变的情状下，公司拟对募投项目到达预订可应用形态的日期举行安排，详细如下：

　　鉴于该项目创设周围较大、工艺闭节较为庞大、各装配相闭性较强，部卓殊资厂商兴办交货周期较长等要素影响，项目创设进度不足预期。公司遵循项目进度归纳评估认识，基于留心准则，将该募投项目到达预订可应用形态的时分安排至2025年9月底。

　　目前该募投项主意厂房及民众根底举措已根基筑成，受兴办装置及调试时分较长的影响，目前举座装配仍处于装置调试经过，进而影响公司投产策动。公司遵循项目进度归纳评估认识，基于留心准则，将该募投项目到达预订可应用形态的时分安排至2025年3月底。

　　本次募投项目延期，是公司遵循募投项目实践创设情状做出的留心估计，未改革募投项主意推行主体、投资周围及召募资金用处南宫，不会对募投项主意推行发生本色性影响，不存正在变相改革召募资金投向和损害股东长处的情状，亦不会对公司的寻常筹办发生倒霉影响。后续公司将连接加紧兼顾妥协、极力胀动，早日竣事募投项主意创设。公司将遵循项目创设发扬情状实时施行音信披露责任。

　　公司第十一届董事会第九次聚会审议通过《闭于召募资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会许可正在募投项目推行主体、推行格式、召募资金用处及投资周围不发作蜕变的条件下，遵循募投项目创设的实践进度，联结公司举座筹办成长谋划，延迟募投项目创设期。

　　公司第十一届监事会第五次聚会审议通过《闭于召募资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会以为公司本次召募资金投资项目延期系遵循募投项目创设的实践进度做出的留心决议，不存正在改革募投项目推行主体、推行格式、召募资金用处及投资周围的情状，也不存正在变相改革召募资金用处和损害股东长处的情状。因而，监事会许可本议案。

　　公司本次募投项目延期事项仍旧公司第十一届董事会第九次聚会和第十一届监事会第五次聚会审议通过。公司本次召募资金投资项目延期系遵循募投项目创设的实践进度做出的留心决议，不存正在改革募投项目推行主体、推行格式、召募资金用处及投资周围的情状，也不存正在变相改革召募资金用处和损害股东长处的情状。公司本次募投项目延期，实质及步伐切合《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金执掌和应用的羁系哀求》《上海证券营业所上市公司自律羁系指引第1号一外率运作》等相闭划定。