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　　本公司董事会及悉数董事保障本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和完备性承当部分及连带义务。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为进一步拓展融资渠道，鞭策资产升级，拟与上海华谊（集团）公司华谊集团（香港）有限公司协同投资设立上海华谊集团融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）。

　　融资租赁公司拟注册资金 10 亿元公民币。投资各方出资如下：上海华谊（集团）公司,认缴出资额为公民币 5.1 亿元，占注册资金的 51％，以公民币方法参加。华谊集团（香港）有限公司,认缴出资额为公民币 2.5 亿元，占注册资金的25％，以等值于公民币 2.5 亿元的美元外汇依据汇款当时中邦公民银行颁发的公民币和美元即时汇率出资。公司认缴出资额为公民币 2.4 亿元，占注册资金的24％，以公民币方法参加。完全出资金额和比比如下外：

　　上海华谊（集团）公司是公司的控股股东，华谊集团（香港）有限公司是上海华谊（集团）公司的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法例》和《公司章程》的相闭划定，上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司均组成公司的干系人，本次投资组成干系贸易。因为本次干系贸易涉及金额为 24,000万元，占公司近来一期经审计净资产的 1.49%，以是，属公司董事会同意权限。

　　本次与干系人协同投资的议案经公司九届五次董事聚会审议通过，干系董事刘训峰先生、王霞密斯、黄岱列先生回避外决，独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生对该事项实行了事先审核和认同，并宣布了独立主睹。

　　法人代外：刘训峰；注册资金：公民币 328,108.00 万元；居处：上海市化学工业区撮合途 100 号；谋划局限：授权局限内的邦有资产谋划与统制，实业投资，化工产物及摆设的创筑和发售，医药产物的投资，从事化工医药配备工程安置、维修及承包揽事，承包境外化工工程和境内邦际招标工程，上述境外工程所需的摆设、原料的出口，对外调派执行上述境外工程所需的劳务职员，从事货品及技艺的进出口营业。【依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可发展谋划行径】。持有本公司 69.79%的股份。

　　公司名称：上海华谊集团融资租赁有限公司（工商核名已通过）

　　注册地点：中邦（上海）自正在交易试验区浦东南途 1271 号 15 楼

　　谋划局限：租赁营业；向邦外里采办租赁财富；租赁财富的残值惩罚及维修；租赁贸易斟酌和担保；从事与主开业务相闭的贸易保理营业。（企业谋划涉及行政许可的，凭许可证谋划）。

　　谋划周围：为提防危急，保护谋划安宁，融资租赁公司的危急资产普通不得突出净资产总额的 10 倍。

　　本次干系贸易，本着平等互利，按照自觉、公道合理、商洽一概的规定。

　　1．上述与干系人协同投资的干系贸易曾经公司董事会九届五次聚会审议通过。遵照《上海证券贸易所股票上市法例》的相闭划定，干系董事回避外决，且该干系贸易事项属公司董事会同意权限。

　　独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生对该事项实行了事先审核和认同，并宣布独立主睹如下：

　　（1）该干系贸易事项有利于公司很久繁荣，通过介入投资融资租赁公司进一步拓展了融资渠道，有利于满意公司正在加快本身营业繁荣的同时低浸直接投资危急，加强危急操纵才力。

　　（2）公司与干系人协同投资融资租赁公司按照自觉、公道合理、商洽一概的规定南宫28官方网站，不存正在损害公司及中小股东优点的状况。

　　1．行动精细勾结实体经济的金融用具，融资租赁办事于创筑业的金融上风和影响日益透露，正在守旧银行信贷等融资渠道以外，设立融资租赁公司将有用低浸融资本钱；打通境外里资金贯通渠道；晋升对要点项主意掌控。融资租赁公司行动具有集金融、交易、办事为一体的全新性能的平台将为上市公司告终资产与金融勾结阐扬出踊跃的影响。

　　2．融资租赁公司以直租或售后回租的形式，加将近点项目创设速率，为上市公司加快墟市拓展供给有力助助。融资租赁公司的营业没有区域的控制，可助力上市公司告终世界以至环球化结构。同时可低浸直接投资的危急，加强危急操纵才力。