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　　本公司董事会及具体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完备性承受个体及连带负担。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次集会于2021年10月12日召开，本次董事聚合会知照于2021年9月28日以电子邮件、电话等办法发出。公司应加入外决董事9名，实质加入外决董事9名。本次集会到场外决人数及集中、召开次第适当《公法令》和《公司章程》的相合划定，合法有用。

　　协议姜从斌、何邦胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制推选发作第四届董事会非独立董事。

　　上述独立董事候选人尚需上海证券营业所审核通事后提交股东大会接纳累积投票办法举办推选。

　　实质详睹上海证券营业所网站（）披露的《合于修订〈公司章程〉的告示》，告示编号2021-044。

　　协议公司续聘中天运管帐师事情所（格外浅显合股）为公司 2021年度财政及内控审计机构。2021年度中天运对公司财政呈报审计用度公民币80万元，内部限制审计用度公民币28万元，共计公民币108万元（含差道费等用度）。

　　实质详睹上海证券营业所网站（）披露的《合于聘任公司2021年度审计机构的告示》，告示编号2021-045。

　　独立董事对本议案揭晓了事前承认定睹及独立定睹，实质详睹上海证券营业所网站（）。

　　实质详睹上海证券营业所网站（）披露的《航天工程公司合于召开2021年第二次偶然股东大会的知照》，告示编号2020-047。

　　1.姜从斌先生：1969年1月出生，中邦邦籍，硕士，党员，研商员，无境外居留权。历任中邦运载火箭研商院北京航天动力研商所三室副主任、体系工程部主任、体系工程部总司理，北京航天万源煤化工工程时间有限公司副总司理，航天长征化学工程股份有限公司副总司理、总工程师(兼)、常务副总司理、党委副书记(兼)、总司理，北京航天长征板滞开发创制有限公司实行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。

　　2.何邦胜先生：1968年5月出生，中邦邦籍，硕士，党员，研商员，无境外居留权。历任北京航天试验时间研商所二室副主任、二室主任、副所长，中邦运载火箭时间研商院筹备投资部副部长（主办作事）。现任中邦运载火箭时间研商院家产发达部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。

　　3.孙庆君先生：1974年2月出生，中邦邦籍，硕士，党员，研商员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程时间有限公司副总工程师、总司理助理、副总司理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总司理兼党委书记,航天长征化学工程股份有限公司副总司理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总司理、党委副书记，航天氢能有限公司总司理，航天北大荒（伊春）氢源时间有限公司董事长。

　　4.郭先鹏先生：1966年8月出生，中邦邦籍，硕士，高级工程师，无境外居留权。历任中邦航天下面开发总公司汽车处主任科员，航天工业总公司民品部主任科员，航天工业总公司民品局副处长，中邦航天科技集团公司计算筹备部民品项目处处长、筹备部民品项目处处长、筹备投资部副部长，香港航天科技邦际集团有限公司实行董事、副总裁，中邦航天堂际控股有限公司副总裁，北京神舟航天软件时间有限公司董事，亚太卫星宽带通讯（深圳）有限公司董事，航天神舟机灵体系时间有限公司董事南宫28。现任航天投资控股有限公司副总司理，航天长征化学工程股份有限公司董事。

　　5.张彦军先生：1969年11月出生，中邦邦籍，硕士，党员，研商员，无境外居留权。历任北京航天动力研商所二室打算员、副主任、十二室副主任、热能工程加热炉奇迹部总司理、所长助理，北京航天动力研商所副所长兼体系研发部主任。现任北京航天动力研商所副所长，北京航天石化时间设备工程有限公司董事、副总司理，中邦航天科技集团氢能工程时间研发核心副主任，西安正合再生能源有限负担公司监事，航天长征化学工程股份有限公司董事。

　　6.朱玉营先生：1972年12月出生，中邦邦籍，硕士，党员，研商员，无境外居留权。历任北京航天动力研商所特种设备奇迹部工程组长，北京航天动力研商所体系工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总司理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、副总司理。

　　1.付磊先生：1951年12月出生，中邦邦籍，博士，管帐学专业教师，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发达股份有限公司独立董事，山西广和山川文明鼓吹股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济生意大学教师，江河创筑集团股份有限公司独立董事，北京九强生物时间股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

　　2.谢鲁江先生：1958年12月出生，中邦邦籍，博士，党员，无境外居留权。历任焦点党校经济学部教师，大唐电信科技股份有限公司独立董事。现任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

　　3.梅慎实先生：1964年6月出生，中邦邦籍，博士，党员，具有讼师执业资历，无境外居留权。历任邦泰君安证券股份有限公法令律部副总司理、企业融资部首席讼师，湖北三峡新型筑材股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发达股份有限公司独立董事，姑苏天孚光通讯股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空设备股份有限公司独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业股份有限公司独立董事。现任中邦政法大学证券与期货法研商所所长、研商员，北京嘉维讼师事情所讼师兼职讼师，北京首旅旅舍（集团）股份有限公司独立董事，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

　　本公司监事会及具体监事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完备性承受个体及连带负担。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次集会知照于2021年9月28日以邮件、电线日召开。集会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次集会到场外决人数及集中、召开次第适当《公法令》和《公司章程》的相合划定，合法有用。

　　协议林松先生、莫晓峰先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工监事候选人。

　　协议公司续聘中天运管帐师事情所（格外浅显合股）为公司 2021年度财政及内控审计机构。2021年度中天运对公司财政呈报审计用度公民币 80 万元，内部限制审计用度公民币 28 万元，共计公民币108万元（含差道费等用度）。

　　1.林松先生：1972年10月出生，中邦邦籍，博士，党员，研商员级高级管帐师，无境外居留权。历任中邦运载火箭时间研商院审计部审计二处处长、财政部管帐核算二处处长，北京航天计量测试时间研商所总管帐师，中邦运载火箭时间研商院财政部副部长。现任中邦运载火箭时间研商院家产发达部特级专务，航天科技财政有限负担公司董事，泰安航天特种车有限公司监事，航天深拓（北京）科技有限公司监事会主席，航天长征邦际生意有限公司监事，航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。

　　2.莫晓峰先生：1968年1月出生，中邦邦籍，硕士，党员，高级经济师,无境外居留权。历任新疆伊犁州邦度安详体三级警司，中邦空间时间研商院院主意制处副处长、处长，航天投资控股有限公司总国法咨询人、纪检监察部（法务部）主任（总司理）（兼）。现任航天投资控股有限公司总国法咨询人、纪检部主任（兼），航天长征化学工程股份有限公司监事。

　　本公司董事会及具体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完备性承受个体及连带负担。

　　(三) 投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相联合的办法

　　采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的营业时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合连账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券营业所上市公司股东大会收集投票践诺细则》等相合划定实行。

　　上述议案仍然公司第三届董事会第二十八次集会、第三届监事会第二十次集会审议，详睹2021年10月14日正在上海证券营业所网站和合连指定披露媒体披露的告示。

　　(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求完毕股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站阐发。

　　(二) 股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权，假设其具有众个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其完全股东账户下的一致种别浅显股或一致种类优先股均已分散投出同必定睹的外决票。

　　(三) 股东所投推选票数超越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情形详睹下外），并能够以书面景象委托代办人出席集会和加入外决。该代办人不必是公司股东。

　　1.局部股东：局部股东亲身出席集会的，应持自己身份证或其他可能证明其身份的有用证件或注明、股票账户卡；委托代办他人出席集会的，应持自己有用身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详睹附件1）。

　　2.法人股东：法人股东的法定代外人出席集会的，应持法人股东股票账户卡、开业执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、能注明其具有法定代外人资历的有用注明；委托代办人出席集会的，代办人应持法人股东股票账户卡、开业执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件1）。

　　（二）参会确认挂号时期：2021年11月1日 上午：9：00至11:30，下昼：13:30至16：30。

　　（三）挂号位置：公司董事会办公室（北京市亦庄经济时间开荒区经海四道141号）

　　（四）股东可采用传真或信函的办法举办挂号（需供应相合证件复印件），传真或信函以挂号时期内公司收到为准，并请正在传真或信函上解释相合电话。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2021年11月3日召开的贵公司2021年第二次偶然股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“协议”、“阻挠”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按己方的志愿举办外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选举动议案组分散举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代外推选票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应以每个议案组的推选票数为限举办投票。股东遵照己方的志愿举办投票，既能够把推选票数会合投给某一候选人，也能够依据纵情组合投给分歧的候选人。投票中断后，对每一项议案分散累积揣度得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按己方的志愿外决。他（她）既能够把500票会合投给某一位候选人，也能够依据纵情组合星散投给纵情候选人。

　　本公司董事会及具体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完备性承受个体及连带负担。

　　中天运管帐师事情所（格外浅显合股）（以下简称“中天运”）始筑于1994年3月，2013年12月完毕转制，获得《北京市财务局合于协议设立中天运管帐师事情所（格外浅显合股）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。结构景象：格外浅显合股。注册地点：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合股人：祝卫先生。

　　2020岁终，合股人71人，注册管帐师694人，订立过证券供职交易审计呈报的注册管帐师300余人。

　　2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元、审计交易收入为52,413.97万元，证券交易收入为19,409.91万元。

　　2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的重要行业网罗创制业，文明、体育和文娱业，批发和零售业，水利、境遇和群众举措打点业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，科学研商和时间供职业，交通运输、仓储和邮政业，水利、境遇和群众举措打点业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

　　中天运已同一进货职业保障，累计补偿限额为3亿元，职业保障进货适当合连划定。

　　中天运近三年因执业行动受到行政惩办 1次、监视打点办法6次，未受到过刑事惩办、自律羁系办法温柔序处分。15名从业职员近三年因执业行动受到刑事惩办0次、行政惩办1次、监视打点办法6次、自律羁系办法1次。

　　项目合股人单晨云，2002年12 月成为注册管帐师，2007 年 6 月起头从事上市公司审计，2004年1月起头正在中天运执业，2020年起头为本公司供应审计供职；近三年订立上市公司审计呈报2家。

　　署名注册管帐师赵婷，2019年11月成为注册管帐师，2018年12月起头从事上市公司审计，2016年9月起头正在中天运执业，2020年起头为本公司供应审计供职；近三年未订立过上市公司审计呈报。

　　项目质料限制复核人王红梅，1996年12月成为注册管帐师，2007年6月起头从事上市公司审计，2002年5月起头正在中天运执业，2019年起头担当本公司审计项目标项目质料限制复核人；近三年未订立过上市公司审计呈报，复核了数十家上市公司审计呈报。

　　项目合股人单晨云、署名注册管帐师赵婷、项目质料限制复核人王红梅近三年均不存正在因执业行动受到刑事惩办、行政惩办、监视打点办法、自律羁系办法温柔序处分的情状。

　　中天运及项目合股人单晨云、署名注册管帐师赵婷、项目质料限制复核人王红梅不存正在或者影响独立性的情状。

　　本期中天运对公司财政审计用度公民币 80 万元，内部限制审计用度公民币 28 万元，共计公民币108万元（含差道费等用度）。本期审计用度依据市集平允合理的订价准绳与管帐师事情所切磋确定，与 2020 年度审计用度维持同等。

　　公司董事会审计委员会审议了《合于聘任公司2021年度审计机构的议案》，对职员消息、交易范畴、投资者袒护才华、独立性和诚信状态等举办了审核，以为中天运具备审计的专业才华，正在为公司供应2020年度审计供职作事中，可能僵持独立、客观、平正的执业准绳，为公司出具的审计呈报，客观、平正地反响了公司的财政状态和筹备成绩。中天运已进货职业保障，具备投资者袒护才华，不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的情状。以是协议接续聘任中天运为公司2021年度财政呈报审计和内部限制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

　　经审查，中天运管帐师事情所（格外浅显合股）是适当《证券法》央浼的管帐师事情所，具备对上市公司举办年度审计的体验和才华，对公司的财政审计和内部限制审计客观、平正。公司拟续聘管帐师事情所的事项不存正在损害公司及具体股东便宜的情形。协议将《合于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十八次集会审议。

　　中天运管帐师事情所（格外浅显合股）是适当《证券法》央浼的管帐师事情所，可能用命独立、客观、平正的执业准绳，独立践诺审计作事，满意公司财政审计和内部审计的作事需求，本次续聘管帐师事情所适当合连国法、律例划定，合连审议次第适当国法律例和《公司章程》的划定，不存正在损害公司便宜和股东便宜的情状。咱们协议聘任中天运管帐师事情所（格外浅显合股）为公司2021年度财政审计和内部限制审计机构，并协议将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年10月12日召开第三届董事会第二十八次集会，审议通过了《合于聘任公司2021年度审计机构的议案》，协议续聘中天运为公司2021年财政呈报审计机构和内部限制审计机构。外决结果：9票赞助、0票弃权、0票阻挠。

　　（四）本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及具体董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完备性承受个体及连带负担。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月12日召开第三届董事会第二十八次集会，审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》局限条目举办修订。本次修订的实在实质如下：

　　注：正在修订公司章程中，如因加众、删除某些条目导致条目序号产生蜕变，删改后的章程条目序号依序顺延或递减；章程中条目互相援用的，条目序号相应蜕变。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司打点层或其授权代外管理工商改换挂号、章程存案等合连事宜。上述改换以市集监视打点部分最终准许的实质为准。修订后的《公司章程》全文将于同日正在上海证券营业所网站（）予以披露。