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　　1 本年度申报摘要来自年度申报全文，为周全知道本公司的谋划劳绩、财政景况及将来繁荣谋划，投资者应该到网站详细阅读年度申报全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员确保年度申报实质实在凿性、无误性、完善性，不存正在作假记录、误导性陈述或强大脱漏，并负责一面和连带的执法仔肩。

　　3 本申报经公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，公司满堂董事出席董事会聚会。

　　4 安永华明司帐师事件所（奇特平凡合股）为本公司出具了准则无保存私睹的审计申报。

　　以公司截至披露日41,940,858,844股为基数，向满堂平凡股股东每10股派送黎民币2.50元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为20.40%。如正在践诺权力分配股权注册日前公司总股本发作变更，公司拟保卫每股分派比例稳固，相应调动分派总额，并将另行通告的确调动景况。上述利润分派预案仍旧公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议允许后践诺。

　　中邦修造是我邦专业化谋划史籍最久、墟市化谋划最早、一体化水平最高、环球范畴最大的投资制造集团之一，正在衡宇修造工程、基本举措制造与投资、房地产斥地与投资、勘测打算等规模居行业领先位置。中邦修造位居《产业》“寰宇500强”2021年榜单第13位，正在《产业》“中邦500强”排名中不断九年位列前3名，正在美邦《工程信息记载》（ENR）2020年度“环球最大250家工程承包商”榜单持续位居首位。中邦修造16次得回邦务院邦资委年度查核A级。邦际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中邦修造的评级为A/A2/A，预测保卫“太平”，公司持续维持行业内环球最高信用评级。

　　中邦修造是我邦最具能力的投资商之一，厉重投资倾向为房地产斥地、融投资修制、城镇归纳制造等规模。公司深化内部资源整合与生意协同，打制“谋划打算、投资斥地、基本举措制造、衡宇修造工程”“四位一体”的贸易形式，为都邑制造供应全规模、全流程、全因素的一揽子任职。

　　中邦修造是寰宇最大的工程承包商，经交易绩遍布邦内及海外一百众个邦度和地域，生意边界涉及都邑制造的全面规模与项目制造的每个闭节，具有归纳打算材干、施工材干和土地斥地材干，具有从产物工夫研发、勘测打算、地产斥地、工程承包、修设修筑、资产运营、物业处分等完善的修造产物财富链条，天下绝大大批的300米以上超高层，浩繁工夫含量高、布局花样庞大的修造均由中邦修造承修。

　　衡宇修造工程：中邦修造正在衡宇修造工程规模具有绝对上风，争持“高端墟市、高端客户、高端项目”的墟市营销计谋和“低本钱竞赛、高品格处分”的企业谋划计谋，通过一向发现自己潜力，寻找高品格工程，悉力于为环球客户供应各样高、大、精、尖、难、特修造项目全流程一站式归纳任职。公司正在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、旅社、病院、学校等细分规模，承修了一巨额地标性修造，代外着我邦甚至环球衡宇修造规模的领先水准。

　　基本举措制造与投资：中邦修造藏身基本举措工程制造与项目投资并举，一方面依附工夫、处分和人才上风，正在邦外里都邑轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公途、市政道途、都邑归纳管廊、口岸与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基修规模疾速繁荣，落成了浩繁经典工程；另一方面，依附雄厚本钱能力，急速繁荣成为中邦一流的基本举措投融资繁荣商，正在邦内先后投资制造了一巨额邦度和地方要点工程，正在BT、BOT、PPP等融投资修制形式规模备受信任。目前，公司与邦内众个省（区）直辖市及几十个要点都邑，开发了基本举措投资制造恒久策略协作相闭。正在海外，中邦修造基本举措生意也遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个邦度和地域。

　　房地产斥地与投资：中邦修造旗下具有中海地产和中修地产两大房地产物牌。中海地产是公司部属中邦海外集团房地形成意的品牌统称，品牌价格永远处于中邦房地产行业领先位置，正在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等邦度策略区域的几十个经济灵活都邑发展房地产斥地生意，构修了平衡庄重的天下性策略构造，将来中海地产还将悉力于成为优异的邦际化不动产斥地运营集团，以“转型升级”为基调，加疾造成以室第产物斥地为主、优质贸易斥地运营为辅、训导康养等新兴生意为增补的式样。中修地产是公司各局院地形成意所利用的品牌，厉重生意为一、二线都邑的中端地产斥地，以及三、四线都邑地产项主意属地化谋划。中邦修造深化内部资源整合与生意协同，悉力于告竣投资、斥地、打算、修制、运营、任职等纵向一体化，依据优异的施工工夫、先辈的地产斥地理念和一流的物业任职品格，正在房地形成意规模开发了成熟的投资运营及危害处分编制，造成了特别的财富链竞赛上风。

　　勘测打算：中邦修造是邦内最大的修造打算归纳企业集团，勘测打算板块厉重由7家具有甲级打算天性的大型勘测打算企业构成，生意笼罩修造打算、都邑谋划、工程勘测、市政公用工程打算等诸众规模，正在机场、旅社、体育修造、博览修造、古修造、超高层等规模居邦内领先位置，并正在打算原创、科技立异、准则典范等方面为行业的繁荣做出紧要功勋。

　　海外谋划：中邦修造是中邦最早发展邦际工程承包生意的企业之一，海外工程承包生意涵盖衡宇修造、修筑、能源、交通、水利、工业、石化、紧张物管制、电讯、排污/垃圾管制等众个规模，追求并获胜践诺海边区产斥地。正在项目运作方面，除守旧的总承包形式外，公司还踊跃追求融投资启发总承包、DB、EPC、BOT和PPP等项目运作形式，同时踊跃测试跨邦并购等本钱运作式样，发奋饱动海外生意的提质增效。公司永远继承“邦际化”的谋划理念，抢抓“一带一同”繁荣机会，任职沿线邦度升高基本举措水准，促进外地民生福祉，提拔公司品牌影响力。

　　4.1 申报期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有出格外决权股份的股东总数及前 10 名股东景况

　　1 公司应该遵照紧要性规矩，披露申报期内公司谋划景况的强大蜕化，以及申报期内发作的对公司谋划景况有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。

　　2 公司年度申报披露后存正在退市危害警示或终止上市景遇的，应该披露导致退市危害警示或终止上市景遇的原由。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　中邦修造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次聚会（以下简称“聚会”）于2022年4月15日正在北京中修产业邦际中央3908聚会室召开。董事长郑学选先生主理聚会，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席聚会。公司个人监事、董事会秘书等高管列席聚会。

　　本次聚会知照于2022年4月2日以邮件式样发出，聚会召开契合《中华黎民共和邦公法律》《中邦修造股份有限公司章程》及《中邦修造股份有限公司董事聚会事规定》等章程，聚会的召开合法有用。公司6名董事均列入了投票外决，并通过决议如下：

　　满堂董事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度董事会事业申报》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《中邦修造股份有限公司第三届董事会审计与危害委员会2021年度履职景况申报》

　　满堂董事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司第三届董事会审计与危害委员会2021年度履职景况申报》。

　　满堂董事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度独立董事事业申报》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂董事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度总裁事业申报》。

　　五、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度高级处分职员查核和薪酬兑现计划的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度高级处分职员查核和薪酬兑现计划的议案》。

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度财政决算申报的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司计提资产减值绸缪的议案》。

　　本次利润分派采用现金分红式样。现金分红以公司截至披露日41,940,858,844股为基数，拟向满堂股东每10股派发掘金股利2.50元（含税），以此准备合计拟派发掘金盈余约104.9亿元（含税）。如正在践诺权力分配的股权注册日前公司总股本发作变更，公司拟保卫每股分派比例稳固，相应调动分派总额，并将另行通告的确调动景况。商讨到公司所处行业的特性、繁荣阶段和谋划形式，公司用于保卫平日谋划周转的资金需求量较大，需求累积适合的留存收益，办理繁荣流程中面对的资金题目，公司本年度拟分派的现金盈余与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司将来三年（2021-2023年）分红谋划的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司将来三年（2021-2023年）分红谋划的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年年度申报〉的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021可不断繁荣申报〉的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021可不断繁荣申报〉的议案》。

　　十二、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度投资者爱惜事业申报〉的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度投资者爱惜事业申报〉的议案》南宫28官方。

　　十三、审议通过《闭于〈2021年度中邦修造内部支配编制事业申报〉的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈2021年度中邦修造内部支配编制事业申报〉的议案》。

　　十四、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年投资预算践诺景况和2022年投资预算倡议计划的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年投资预算践诺景况和2022年投资预算倡议计划的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部支配评议申报〉的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部支配评议申报〉的议案》。

　　十六、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部审计事业申报〉的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部审计事业申报〉的议案》。

　　十七、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司对中修财政有限公司危害不断评估申报的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司对中修财政有限公司危害不断评估申报的议案》。

　　十八、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度财政预算申报的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度财政预算申报的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度担保额度的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度审计事业设计的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度审计事业设计的议案》。

　　二十一、审议通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十五、审议通过《闭于召开中邦修造股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　满堂董事审议并相同通过《闭于召开中邦修造股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的的确韶华、式样等的确实质请参睹公司2021年年度股东大会聚会知照。

　　上述第二、三、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十九、二十一、二十二、二十五项议案的的确实质详睹公司正在上海证券营业所网站（）披露的闭系通告和文献。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　中邦修造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次聚会（以下简称“聚会”）于2022年4月15日正在北京中修产业邦际中央3805聚会室召开，公司5名监事均出席了本次聚会。本次聚会的召开契合《中华黎民共和邦公法律》《中邦修造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中邦修造股份有限公司监事聚会事规定》等章程。聚会审议并相同通过如下决议：

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度董事会事业申报》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度监事会事业申报》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《中邦修造股份有限公司第三届董事会审计与危害委员会2021年度履职景况申报》

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司第三届董事会审计与危害委员会2021年度履职景况申报》。

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度独立董事事业申报》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年度总裁事业申报》。

　　六、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度高级处分职员查核和薪酬兑现计划的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度高级处分职员查核和薪酬兑现计划的议案》。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度财政决算申报的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司本次计提减值绸缪的计划序次合法、凭借弥漫，计提契合《企业司帐标准》和公司司帐策略等闭系章程，计提后的财政报外平允反应了公司资产景况，应许公司本次计提减值绸缪计划。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司计提资产减值绸缪的议案》。

　　2021年度公司统一报外归属上市公司股东净利润为514.08亿元，公司拟向满堂股东每10股派发掘金盈余2.50元（含税），较上年伸长16.67%，合计拟派发掘金盈余约104.9亿元，股息收益率4.78%，较央行一年按期存款利率（1.50%）突出3.28个百分点，不妨保护投资者长处。

　　经审核，监事会以为该利润分派计划及其计划序次契合执法律例、《公司章程》等公司内部处分轨制的章程，归纳商讨了本钱墟市预期、团体现金流调理等要素，既能使投资者得回合理的投资回报，又能分身公司临蓐谋划，契合公司及满堂股东的悠久长处。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》，并缔结了书面确认私睹，应许将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司将来三年（2021-2023年）分红谋划的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司将来三年（2021-2023年）分红谋划的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为公司2021年年度申报的编制和审议序次契合执法律例、《公司章程》等公司内部处分轨制的闭系章程；申报的实质和格局契合中邦证监会、上海证券营业所的各项章程；申报客观确凿、典范完善地反应了公司2021年度的谋划劳绩和财政景况；未发掘作假记录、误导性陈述或强大脱漏。正在监事会做出本决议前，未发掘列入申报编制与审议职员存正在违反保密章程的行径。

　　满堂监事审议并相同通过《中邦修造股份有限公司2021年年度申报》，并缔结了书面确认私睹，应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021可不断繁荣申报〉的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021可不断繁荣申报〉的议案》。

　　十三、审议通过《闭于〈2021年度中邦修造内部支配编制事业申报〉的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于〈2021年度中邦修造内部支配编制事业申报〉的议案》。

　　十四、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年投资预算践诺景况和2022年投资预算倡议计划的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2021年投资预算践诺景况和2022年投资预算倡议计划的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部支配评议申报〉的议案》

　　经审核，监事会以为《中邦修造股份有限公司2021年度内部支配评议申报》周全、客观、确凿的反应了公司内部支配编制开发、运转和完满的实质景况。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于〈中邦修造股份有限公司2021年度内部支配评议申报〉的议案》。

　　十六、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司对中修财政有限公司危害不断评估申报的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司对中修财政有限公司危害不断评估申报的议案》。

　　十七、审议通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度财政预算申报的议案》

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度财政预算申报的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于中邦修造股份有限公司2022年度担保额度的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》

　　经审核，安永华明司帐师事件所（奇特平凡合股）具备法定资历，不妨正在中邦大陆和闭系地域及其他邦度、地域发展内部支配审计生意，具备为上市公司供应内部支配审计任职的材干，不妨知足公司内部支配审计事业请求。公司本次续聘内部支配审计机构闭系计划序次契合执法律例、《公司章程》等公司内部处分轨制的章程，不会损害公司及股东越发是中小股东的长处。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》

　　经审核，安永华明司帐师事件所（奇特平凡合股）具备法定资历，不妨正在中邦大陆和闭系地域及其他邦度、地域发展财政申报审计生意，具备为上市公司供应财政申报审计任职的材干，不妨知足公司财政申报审计事业请求。公司本次续聘财政申报审计机构闭系计划序次契合执法律例、《公司章程》等公司内部处分轨制的章程，不会损害公司及股东越发是中小股东的长处。

　　满堂监事审议并相同通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》。应许将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　中邦修造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司计提资产减值绸缪的议案》。现将的确景况通告如下：

　　为客观、平允反应公司2021年度财政景况和谋划劳绩，遵照《企业司帐标准》及公司司帐策略等闭系章程，基于庄重性规矩，公司对截至2021年12月31日统一财政报外边界内的各种资产举办了周全清查和减值测试，遵照测试结果对存正在减值迹象的资产相应计提了减值绸缪。2021年，公司共计提减值绸缪合计黎民币126.3亿元，的确计提减值绸缪景况如下：

　　公司对应收单子、应收账款、其他应收款、恒久应收款、债权投资等金融资产采用预期信用失掉方式计提减值绸缪。2021年，公司纠合腊尾上述金融资产的危害特色、客户性子、账龄散布、期后回款等音信，对待金融资产的可接受性举办归纳评估后，计提信用减值绸缪92.1亿元。

　　公司遵照执行履约任务与客户付款之间的相闭正在资产欠债外中列示合同资产或合同欠债，并将统一合同下的合同资产和合同欠债彼此抵销后以净额列示。遵从合同资产的性子，厉重分为业主未确认投资项目款、质保金、已竣工未结算款、房地产合同资产等。对待合同资产，公司参照金融资产采用预期信用失掉方式计提减值绸缪。2021年，公司纠合腊尾合同资产所属客户信用景况以及对将来经济景况的预测，评估信用危害失掉，计提合同资产减值绸缪32.7亿元。

　　公司对存货、无形资产、商誉等资产遵从《企业司帐标准》和公司司帐策略举办评估和减值测试，2021年度计提减值绸缪1.5亿元。

　　2021年，公司计提资产减值绸缪将导致统一财政报外信用减值失掉扩张92.1亿元，资产减值失掉扩张34.2亿元，公司统一财政报外利润总额裁汰126.3亿元。

　　本次计提减值绸缪事项仍旧公司第三届董事会审计与危害处分委员会第八次聚会审核，并经公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过，本公司独立董事对本次计提减值绸缪事项公布了应许的独立私睹。

　　公司董事会审计与危害处分委员会以为，本次计提减值绸缪的计划序次契合《企业司帐标准》和公司司帐策略、司帐臆想的闭系章程，不妨平允的反应公司的资产景况，契合公司和满堂股东的长处，不存正在损害公司和中小股东合法权力的景况，应许公司2021年度计提减值绸缪计划，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会以为，公司凭借司帐策略、司帐臆想、公司闭系内控轨制以及公司资产实质景况计提减值绸缪，本次计提减值绸缪凭借弥漫，平允地反应了公司资产景况，应许公司2021年计提减值绸缪黎民币126.3亿元。

　　公司独立董事以为，公司本次计提减值绸缪契合《企业司帐标准》和公司闭系司帐策略的章程，契合公司的实质景况；计提凭借弥漫，审议、计划序次合法，公司财政申报确凿、无误地反应公司的财政景况和资产价格，有助于为投资者供应确凿牢靠的司帐音信，不存正在损害公司股东出格是中小投资者长处的景遇。独立董事应许公司本次计提减值绸缪事项。

　　公司监事会以为，公司本次计提减值绸缪的计划序次合法、凭借弥漫，计提契合《企业司帐标准》和公司司帐策略等闭系章程，计提后的财政报外平允反应了公司资产景况，应许公司本次计提减值绸缪计划。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　●公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司2022年度担保额度的议案》，2022年拟调理公司对全资和控股子公司新增对外担保额度148亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1,520亿元，全资和控股子公司为小业主供应新增按揭担保额度1,200亿元。

　　2020年12月，中邦修造股份有限公司（以下简称“中修股份”或“公司”）印发《中邦修造股份有限公司对外担保处分章程（试行）》，基于章程实质和公司担保生意处分请求，公司进一步增强对外担保管控，公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司2022年度担保额度的议案》。的确景况如下。

　　公司拟为全资和控股子公司供应新增对外担保额度148亿元。个中：新增融资担保74亿元，新增谋划担保74亿元；对资产欠债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元，对资产欠债率低于70%的被担保人新增额度49亿元，明细如下。

　　公司全资和控股子公司拟为其所属子公司供应新增对外担保额度1,520亿元，个中：新增融资担保1,017亿元，新增谋划担保503亿元；对全资和控股子公司供应担保新增额度1,379亿元，对参股子公司供应担保新增额度141亿元，明细如下。

　　公司全资和控股子公司拟为商品房承购人供应新增按揭担保额度1,200亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行典质乞贷供应的担保，承购人以其所购商品房行为典质物，该类担保为公司平常临蓐谋划所需，供应该等担保为公司带来的闭系危害较小。

　　公司为资产欠债率高于70%（含）的全资和控股子公司供应新增对外担保额度可彼此调剂利用；为资产欠债率低于70%的全资和控股子公司供应新增对外担保额度可彼此调剂利用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司供应新增对外担保额度可相互调剂利用。

　　上述对外担保额度以公司股东大会审核允许的额度为准，自股东大会决议颁发之日起生效，至下一年度股东大会决议颁发之日止失效。

　　公司及子公司规矩上不应承为除上述担保边界以外的单元供应担保。若确需发作，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

　　上述担保事项的被担保人网罗：公司全资和控股子公司（详睹附件）及其所属子公司，及格商品房承购人。

　　经股东大会审定年度担保额度后，额度内发作的每一笔担保生意，将肃穆执行公司内部审批序次。担保生意允许后，由董事长或董事长授权人缔结担保合一律闭系执法文献。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司2022年度担保额度的议案》，并应许将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并公布应许私睹。

　　截至2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不网罗小业主按揭担保）余额为2,663.33亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的77.4%。个中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司供应的对外担保（不网罗小业主按揭担保）余额为2,545.64亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的74.0%。公司为购房小业主供应的按揭担保余额为953.97亿元。无过期对外担保。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　1.根基音信。安永华明司帐师事件所（奇特平凡合股）（以下简称“安永华明”），于1992年9月创建，2012年8月落成本土化转制，从一家中外协作的有限仔肩制事件所转制为奇特平凡合股制事件所。安永华明总部设正在北京，注册所在为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021腊尾具有合股人203人，首席合股人工毛鞍宁先生。安永华明无间往后重视人才培育，截至2021腊尾具有执业注册司帐师1,604人，个中具有证券闭系生意任职体味的执业注册司帐师超越1,300人，注册司帐师中缔结过证券任职生意审计申报的注册司帐师400人。安永华明2020年度生意总收入47.6亿元，个中，审计生意收入45.89亿元（含证券生意收入21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额8.24亿元，这些上市公司厉重行业涉及修筑业、金融业、批发和零售业、音信传输、软件和音信工夫任职业、房地财富等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　自2020年度起头，安永华明已为本公司不断供应年报/内控审计任职2年，上年度审计私睹类型为准则的无保存私睹。本公司不存正在已委托安永华明发展个人审计事业后，又解聘的景况。

　　2.投资者爱惜材干。安永华明具有优异的投资者爱惜材干，已按拍照闭执法律例请求计提职业危害基金和添置职业保障，保障涵盖北京总所和全面分所。已计提的职业危害基金和已添置的职业保障累计补偿限额之和超越2亿元。安永华明近三年不存正在任何因与执业行径闭系的民事诉讼而需负责民事仔肩的景况。

　　3.诚信记载。安永华明及从业职员近三年没有因执业行径受到任何刑事惩罚、行政惩罚，以及证券营业所、行业协会等自律构制的自律羁系手段和次序处分。曾两次收到证券监视处分机构出具警示函手段的断定，涉及从业职员十三人。前述出具警示函的断定属监视处分手段，并非行政惩罚。遵照闭系执法律例的章程，该监视处分手段不影响安永华明持续承接或践诺证券任职生意和其他生意。

　　项目合股人/具名注册司帐师周颖密斯，于1994年成为注册司帐师、1998年起头从事上市公司审计、2015年起头正在安永华明执业、2020年起头为本公司供应审计任职；近三年缔结/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修造业、批发和零售业、修筑业、租赁和商务任职业。

　　项目合股人/具名注册司帐师杨淑娟密斯，于1997年成为注册司帐师、1994年起头从事上市公司审计、1994年起头正在安永华明执业、2020年起头为本公司供应审计任职；近三年缔结/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修造业、修筑业、租赁和商务任职业、批发和零售业。

　　项目合股人/具名注册司帐师沈岩密斯，于2010年成为注册司帐师、2004年起头从事上市公司审计、2001年起头正在安永华明执业、2020年起头为本公司供应审计任职；近三年缔结/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修造业、修筑业。

　　项目质料支配复核人张宁宁密斯，于1999年成为注册司帐师、1997年起头从事上市公司审计、1997年起头正在安永华明执业、2021年起头为本公司供应审计任职；近三年缔结/复核8家上市公司年报/内控审计，涉及的行业网罗修造业、房地财富、修筑业、科学查究和工夫任职业及农、林、牧、渔业。

　　上述项目合股人、具名注册司帐师、项目质料支配复核人近三年均未因执业行径受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视处分手段，受到证券营业所、行业协会等自律构制的自律羁系手段、次序处分。

　　安永华明及上述项目合股人、具名注册司帐师、项目质料支配复核人等不存正在因违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性请求的景遇。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会遵照2022年度的的确审计请求和审计边界与安永华明咨议确定闭系审计用度。

　　2022年4月14日，公司第三届董事会审计与危害委员会审议通过《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》，倡议续聘安永华明为公司2022年度财政申报和内部支配审计机构，并提交公司董事会审议。

　　董事会审计与危害委员会经审查安永华明根基音信、职员音信、生意范畴、专业胜任材干、投资者爱惜材干、独立性和诚信景况等方面的景况，以为安永华明具备法定资历，不妨正在中邦大陆和闭系地域及其他邦度、地域发展审计生意，具有厚实的上市公司审计体味；其过往负责的财政申报审计项目，不妨秉持平允、客观的立场举办独立审计，较好地执行了外部审计机构的仔肩与任务；同时安永华明也具备足够的投资者爱惜材干。经审查项目成员体验、执业资历、独立性和诚信记载等景况，闭系项目合股人、具名司帐师和质料支配复核人执业体味厚实，不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性请求的景遇，且近三年均未受到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系手段和自律羁系手段。公司续聘安永华明行为2022年财政申报和内部支配审计机构契合《公法律》和《公司章程》的相闭章程，不会损害股东越发是中小股东的长处。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十次聚会辞别审议通过了《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》，应许续聘安永华明行为公司2022年度财政申报和内部支配审计机构，聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止，审计用度由公司股东大会授权公司董事会确定。

　　公司独立董事就该事项公布了事前认同私睹并公布了以下独立私睹：公司董事会正在审议《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度财政申报审计机构的议案》《闭于续聘中邦修造股份有限公司2022年度内部支配审计机构的议案》之前，仍旧得到了咱们的认同，董事会审计与危害委员会倡议续聘安永华明为公司2022年度财政申报和内部支配审计机构。经审核，安永华明具备法定资历，不妨正在中邦大陆和香港地域及其他邦度、地域发展审计生意，具备为上市公司供应审计任职的材干，不妨知足公司审计事业需求。公司续聘安永华明为公司2022年度财政申报和内部支配审计机构的计划、审议序次契合《公法律》和《公司章程》的相闭章程，不会损害公司或股东越发是中小股东的长处。咱们应许续聘安永华明为公司2022年度财政申报和内部支配审计机构，应许将闭系议案提交公司股东大会审议。

　　公司本次续聘财政申报和内部支配审计机构事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　●为不断做好新冠肺炎疫情防控事业，有用裁汰职员汇集，阻断疫情撒播，公司倡议股东通过搜集投票体系列入公司本次股东大会的投票外决

　　●对待希冀亲临现场插足股东大会的股东，届时请做好自己防护，正在契合北京地域疫情防控闭系章程的条件下参会

　　(三) 投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相纠合的式样

　　召开地址：北京市朝阳区安逸途5号院3号楼中修产业邦际中央28层2816聚会室

　　采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券营业所上市公司股东大会搜集投票践诺细则》等相闭章程践诺。

　　议案1—议案12仍旧公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过，闭系通告于2022年4月16日刊载于上海证券营业所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案13仍旧公司第三届董事会第十四次聚会和第三届监事会第九次聚会审议通过，闭系通告于2022年3月8日刊载于上海证券营业所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　议案14仍旧公司第三届董事会第十一次聚会和第三届监事会第八次聚会审议通过，闭系通告于2021年12月28日刊载于上海证券营业所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　(一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求落成股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站声明。

　　(二) 股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使外决权，若是其具有众个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户插足搜集投票。投票后，视为其全面股东账户下的肖似种别平凡股或肖似种类优先股均已辞别投出统一私睹的外决票。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确景况详睹下外），并可能以书面花样委托代庖人出席聚会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。

　　为不断做好新冠肺炎疫情防控事业，有用裁汰职员汇集，阻断疫情撒播，公司倡议股东通过搜集投票体系列入公司本次股东大会的投票外决。同时，对待希冀亲临现场插足股东大会的股东，届时请做好自己防护，正在契合北京地域疫情防控闭系章程的条件下参会。

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代庖人请填妥及缔结股东大会回执（睹附件2），并持如下文献治理聚会注册：

　　1、局部股东持自己身份证和股东账户卡治理注册手续；委托他人出席聚会的，应持被委托人身份证、委托人缔结的授权委托书（睹附件1）、委托人身份证和股东账户卡治理注册。

　　2、法人股东持加盖单元公章的交易执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席聚会自己身份证治理注册。

　　(一)局部股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他不妨说明其身份的有用证件或阐明、股票账户卡；委托代庖人出席聚会的，代庖人还应出示自己有用身份证件和股东授权委托书。

　　(二)法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能阐明其具有法定代外人资历的有用阐明；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元法定代外人依法出具的授权委托书。

　　与会股东（亲身或其委托代庖人）出席本次股东大会的往返交通和住宿用度自理。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“应许”、“阻难”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本人的愿望举办外决。

　　2. 此回执须于2022年5月12日（木曜日）或以前正在办公韶华（上午9:00-12:00，下昼13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（）、传真或专人投递本公司方为有用。

　　3. 干系式样：北京市朝阳区安逸途5号院3号楼中修产业邦际中央37层，传线. 为不断做好新冠肺炎疫情防控事业，有用裁汰职员汇集，阻断疫情撒播，公司倡议股东通过搜集投票体系列入公司本次股东大会的投票外决。同时，对待希冀亲临现场插足股东大会的股东，届时请做好自己防护,正在契合北京地域疫情防控闭系章程的条件下参会。

　　本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、无误性和完善性负责一面及连带仔肩。

　　●本次利润分派以践诺权力分配股权注册日注册的总股本为基数，的确日期将正在权力分配践诺通告中明了。

　　●如正在践诺权力分配股权注册日前公司总股本发作变更，公司拟保卫每股分派比例稳固，相应调动分派总额，并将另行通告的确调动景况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的扼要原由声明：商讨到公司所处的行业特性、繁荣阶段和谋划形式，公司用于保卫平日谋划周转的资金需求量较大，需求累积适合的留存收益，办理繁荣流程中面对的资金题目。

　　经安永华明司帐师事件所（奇特平凡合股）审计，截至2021年12月31日，中邦修造股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供平凡股股东分派的净利润为486.66亿元。经董事会决议，公司2021年度利润分派计划如下：

　　公司拟向满堂股东每10股派发掘金盈余2.50元（含税）。截至披露日，公司总股本41,940,858,844股，以此准备合计拟派发掘金盈余约104.9亿元（含税）。本年度公司现金分红占统一报外归属于母公司股东净利润的比例为20.40%。

　　如正在践诺权力分配股权注册日前公司总股本发作变更，公司拟保卫每股分派比例稳固，相应调动分派总额，并将另行通告的确调动景况。

　　申报期内，公司统一报外归属于公司股东净利润为514.08亿元，母公司累计未分派利润为486.66亿元，公司拟分派的现金盈余总额约104.9亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20.40%，公司本年度拟分派的现金盈余与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，的确原由分项声明如下。

　　公司所处的修造行业属于弥漫竞赛行业，墟市竞赛特别激烈，所承接项目外示单体体量大、临蓐周期长等特性，用于保卫平日谋划周转的资金需求量较大。

　　2021年，公司新签合约额、交易收入再创史籍新高，全财富链上风特别坚固，各生意板块繁荣质料一向提拔。公司主动融入邦度策略，鞭策区域构造更趋合理，加疾转变步骤，凸显“高质料”繁荣态势，对标新繁荣理念，对标寰宇一流企业，一向提拔环球竞赛力和品牌影响力。

　　公司自上市往后，净资产收益率保卫正在15%摆布的行业高位水准，为股东制造了太平的投资回报。跟着公司加大转变立异力度，需求扩张对创更生意、新型工夫的进入力度。其它，为知足平日谋划周转需求及项主意顺手履约，公司需求保全必定的留存收益。

　　目前寰宇经济下行压力一向加大，邦际时势瞬息万变，客观上需求保全留存收益以加强企业抗危害材干。公司积年积蓄的留存收益归属于满堂投资者，跟着公司加疾从高速繁荣向高质料繁荣转型，企业节余材干将稳步提拔，将来可为投资者供应特别丰富的回报。

　　留存未分派利润将用于赞成企业抢抓策略繁荣机会、不断深化公司策略、加大布局调动和转型升级力度、寻求新的效益伸长点等方面。中邦修造积年维持太平的分红策略，展现了中邦修造庄重繁荣和不断分红的材干，2022年公司将持续以“一创五强”为繁荣倾向，出力提拔价格制造材干，以优异经交易绩回报股东。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十五次聚会，以6票应许，0票阻难、0票弃权审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》。

　　独立董事以为，为不断、太平地回报股东，让股东分享公司发展和繁荣劳绩，纠合公司外部宏观经济大局、所处行业特性、繁荣阶段、资金需乞降疫情影响等要素，遵照《公司章程》章程，公司提出了以截至披露日41,940,858,844股为基数，向满堂股东每10股派发掘金股利2.50元（含税），合计拟派发掘金盈余约104.9亿元（含税）的分派计划。该分派计划契合《公司章程》中闭于现金分红的章程，现金分红水准合理，不妨分身投资者的合理回报和公司的可不断繁荣，契合公司悠久繁荣需求，不存正在损害中小股东长处的景遇。公司对该分派计划的审议及外决序次契合闭系执法、律例及《公司章程》的章程。应许《中邦修造股份有限公司2021年度利润分派计划》，并应许将该计划提交公司2021年年度股东大会审议允许。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届监事聚会第十次聚会，以5票应许，0票阻难、0票弃权审议通过了《闭于中邦修造股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》，监事会以为该利润分派计划及其计划序次契合执法律例、《公司章程》等公司内部处分轨制的章程，归纳商讨了本钱墟市预期、团体现金流调理等要素，既能使投资者得回合理的投资回报，又能分身公司临蓐谋划，契合公司及满堂股东的悠久长处，应许将该计划提交股东大会审议。

　　1.本利润分派计划弥漫商讨了公司的行业特性、繁荣阶段和自己谋划形式、将来的资金需求等要素，不会对公司谋划现金流形成强大影响，不会影响公司平常谋划和恒久繁荣。

　　2.本次利润分派议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可践诺。

　　3.公司指定音信披露媒体为《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券营业所网站（），相闭公司的音信均以正在上述指定媒体刊载的音信为准。敬请遍及投资者体贴。