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　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露实质实在实、确切和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2024年3月15日，广东省开发工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次聚会知照以电子邮件的景象投递悉数董事，本次聚会于2024年3月20日以通信外决的办法召开。聚会应参会董事9人，现实参会董事9人，监事会成员列席了聚会。

　　聚会召开相符《公公法》《公司章程》的相合法则，审议了知照中所列议案并作出如下决议：

　　一、9票许诺 0票否决 0票弃权审议通过《合于公司构制架构和部分性能配置的议案》

　　凭据公司巨大资产重组后的总体定位、性能与统治编制安排，以及中邦证监会《上市公司经管原则》等干系法则，贯串公司政策发达和临盆筹办统治现实，董事会许诺公司构制架构和部分性能配置。

　　公司本部配置13个部室，折柳为办公室、党群职业部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财政部（结算核心）、审计部、政策发达部、筹办统治与预结算部、法务合规部、安然临盆监视部、科技音信与工程统治部（总工室）、集采与设置物资部。各部室合键职责如下：

　　办公室：担当撑持和激动公司平时行政高效运转，继承文秘统治、行政统治、印章印信、档案统治等职业。

　　党群职业部（党委办公室）:担当公司党务、工会、共青团、女工及企业文明作战，继承企业党筑党务、党的构制、党委党务文秘等职业。

　　人力资源部:担当人力资源筹备、构制架构与岗亭统治、聘请与筑设、干部统治和步队作战、培训与斥地、薪酬福利统治、绩效查核统治等职业。

　　财政部（结算核心）:担当财政性能运营形式作战、一切预算统治、财政理解及统治、资金统治、本钱用度统治、司帐核算、税务统治、融资统治等职业。

　　审计部:担当拟定公司内部审计规章轨制和审计企图制定，督导公司部分审计整改，按上市公司羁系哀求做好各项审计监视等职业。

　　政策发达部:担当推行公司政策筹备、能源投资项目筹备与企图统治、项目拓展、投资决定及流程统治、项目作战流程羁系、产权统治等职业。

　　筹办统治与预结算部:担当指示、羁系、谐和特级天资的筹办拓展，推行公司的筹办政策与企图的订定、墟市营销、天资筹备与统治、经业务绩查核，强化工程项目本钱统治与结算统治的机制作战，构制发展政策性项目本钱管控与预算、结算统治，投资项目制价、结算统治等职业。

　　法务合规部：担当落实法令危害防控机制作战和合法合规性审查；兼顾公司的法务危害防控和涉诉案件统治，合同文本的制定、审核，构制准则合同范本订定、执行等职业。

　　安然临盆监视部:担当兼顾与加强公司的安然编制作战与统治、安然轨制作战与执行、安然隐患的排查与监控、安然职员步队作战、安然应急统治、强化施工主业的施工处境与文雅施工统治等职业。

　　科技音信与工程统治部（总工室）:担当推行公司科技科研、音信化数字化等职业，兼顾施工营业板块的工程归纳统治、工程工夫计划审核、工夫办事撑持南宫28官方、工程统治、项目质地统治等职业。

　　集采与设置物资统治部:担当继承采购平台运转统治、大宗物资供应商统治、大宗物资与大型设置的会集采购、临盆类资产统治，兼顾会集采购平台的作战、优化和统治、存货统治和固定资产、设置物资统治等职业。

　　二、9票许诺 0票否决 0票弃权审议通过《合于制定〈独立董事特意聚会职业轨制〉的议案》

　　为进一步美满公司的法人经管布局，类型公司独立董事特意聚会的议事办法和决定措施，充溢阐发独立董事正在董事会中到场决定、监视制衡、专业研究的用意，爱护公司集体益处，袒护中小股东合法权利，促使公司类型运作，董事会许诺公司制定《广东省开发工程集团股份有限公司独立董事特意聚会职业轨制》。