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　　1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周详了然本公司的规划结果、财政景遇及另日开展经营，投资者该当到网站细心阅读年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管制职员保障年度陈述实质的切实性、确切性、完美性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并担任个体和连带的公法义务。

　　4立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）为本公司出具了轨范无保存成睹的审计陈述。

　　按公司2023年年度利润分拨时股权注册日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向团体股东按每10股派发掘金盈利2元（含税），不送红股，也不实行本钱公积转增股本。糟粕未分拨利润转入下一年度。

　　2023年上半年邦外里经济修复不足预期，化工行业下逛需求不振，行业景心胸颤动下行；下半年，邦内出台了一系列经济刺酣战略，下逛需求弱苏醒，同时受巴以冲突产生以及OPEC+减产等身分的影响，原油及石化等化工产物代价上涨，行业景心胸小幅回暖，化工行业加快筑底与产能紧张过剩并行。

　　跟着中邦“双碳计谋”的慢慢贯彻落实，煽动能源组织向绿色低碳转型，带头邦内能源化工行业向高质地开展形式转型，财富组织优化升级潜力宏伟，行业开展仍处于要紧计谋机缘期。

　　公司厉重修筑和贩卖脂肪醇（酸）、聚氯乙烯(氯乙烯)、蒸汽、氯碱、磺化医药以及硫酸（精制硫酸）等系列产物，子公司规划新能源发电交易及氢能运用联系设备的研发、体系集成开辟等、口岸船埠装卸、仓储交易。陈述期内，公司的主生意务未爆发庞大转变。

　　公司是中邦化工新质料（嘉兴）园区的中央企业，正在园区修造了以化工新质料为主导，辐射区内厉重企业联系财富链，酿成了上下逛互利互补的轮回经济运营形式。公司通过热电联产装备坐褥蒸汽和电，用于公司本身及园区供热，公司具有聚氯乙烯(氯乙烯)、脂肪醇（酸）、氯碱、磺化医药系列产物、硫酸（精制硫酸）等化工装备，以上装备坐褥的产物和物料与园区内企业组成轮回供应链。

　　公司厉重产物辐射正在长江三角洲区域，园区内客户企业通过管道输送达成贩卖；对待园区外企业，厉重产物通过车、船运输达成贩卖；境外贩卖厉重通过口岸出口到欧洲、美邦、印度等市集。

　　美福船埠诈欺区域液体化工船埠与企业管道相连的上风，为园区企业供应液体化工和联系原质料的船埠装卸及仓储任职。

　　洁净能源方面，公司厉重发展地面光伏电站及漫衍式光伏电站的修立及运营。氢能源财富诈欺公司自有财富氢资源上风，发展加氢、储氢、氢能发电运用等交易。目前公司连续促进氢气储运、氢能发电、氢能设备等联系运用，以及通过提纯加压产出高纯度氢气，餍足下逛加氢站及其他客户的需求。

　　4.1陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有希奇外决权股份的股东总数及前 10 名股东景况

　　1公司该当遵循要紧性规定，披露陈述期内公司规划景况的庞大转变，以及陈述期内爆发的对公司规划景况有庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项。

　　2023年，公司达成生意总收入87.74亿元；归属于上市公司股东的净利润11.80亿元，比上年同期低浸26.21%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润10.90亿元，比上年同期低浸30.76%；达成每股收益为0.85元，比上年同期低浸26.09%。

　　2公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市状况的缘由。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第四次集会合照于2024年3月19日以邮件格式发出，集会于2024年3月29日上午10:00时正在公司办公楼集会室以现场和通信相集合的格式召开。出席集会的董事应到9人，实到9人，本次集会由公司董事长韩修红姑娘主理，公司团体监事及高级管制职员列席了本次集会。本次董事集合会的集结、召开相符邦度相合公法、原则和《公司章程》的轨则，集会决议合法有用。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《董事会审计委员会2023年度履职景况陈述》。

　　遵循立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）的审计结果，2023年度归并报外中归属于上市公司股东的净利润为1,179,654,814.04元，个中2023年母公司达成税后净利润1,204,269,021.48元，提取法定剩余公积0.00元，加上前期结存未分拨利润3,841,633,624.48元，本期可供股东分拨利润为5,045,902,645.96元。遵循《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一标准运作》《公司章程》中利润分拨的联系轨则，集合公司实践景况，本次利润分拨预案如下：

　　按公司2023年年度利润分拨时股权注册日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向团体股东按每10股派发掘金盈利2元（含税），不送红股，也不实行本钱公积转增股本。糟粕未分拨利润转入下一年度。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不介入本次利润分拨。正在履行权柄分拨的股权注册日前，因可转债转股、回购股份、股权胀舞授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发改动，拟支柱每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行通告的确调理景况。

　　截至董事会审议之日，公司的总股本为1,391,045,207股，扣除回购专户中的股份18,316,342股，糟粕1,372,728,865股。以此测算合计拟派发掘金盈利不高出274,545,773元（含税）。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《合于2023年度利润分拨预案的通告》。

　　本议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《2023年度内部掌管评判陈述》及《内部掌管审计陈述（2023年度）》。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《2023年度情况、社会、公司统治（ESG）陈述》。

　　（十）审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）（以下简称“立信”）遵循独立、客观、公允的执业准绳，奉行审计职责，落成了公司2023年度的各项审计及内控审计劳动。因交易需求，依旧审计及内控劳动的一口气性和安谧性，现拟续聘立信掌管公司2024年度审计及内控审计机构。

　　本议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《合于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的通告》。

　　（十一）审议通过了《合于2023年度及2024年度董事和高管薪酬的议案》

　　本议案仍然公司薪酬与查核委员会审议通过，薪酬与查核委员会以为：公司董事和高管的薪酬计划是凭借公司所处的行业、周围的薪酬秤谌，集合公司实践规划景况同意，不存正在损害公司及股东益处的状况，相符邦度相合公法、原则及《公司章程》的轨则。

　　因本议案涉及团体董事薪酬，团体董事回避外决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为完美公司危机掌管编制，下降公司运营危机，煽动公司管制层充沛行使权柄、奉行职责，遵循中邦证监会《上市公司统治准绳》等联系轨则，拟为团体董事、监事及高级管制职员置备义务保障，保障费总额不高出百姓币30万元/年。提请股东大会正在上述权限内授权公司规划层治理保障置备联系事宜，包罗但不限于确定保障公司、保障金额、保障费及其他保障条目；拔取及聘任保障经纪公司或其他中介组织；订立联系文献及管制与投保联系的其他事项，以及保障合同期满后治理续保或从头投保等事宜。

　　因本议案与团体董事联系，团体董事均回避外决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《合于公司2023年度局部固定资产报废管制及计提资产减值企图的议案》

　　2023年年度局部资产报废管制及计提减值的管制，相符公司资产的实践景况及联系战略轨则，公司报废局部资产及计提减值后，可能愈加平允、切实的反应公司的资产景遇，公司的资产价格管帐消息将愈加切实、牢靠、合理。

　　（十四）审议通过了《合于公司另日三年（2024-2026年）股东回报经营的议案》

　　为进一步健康和完美公司利润分拨计划和监视机制，踊跃回报股东，启发投资者修立恒久投资和理性投资理念，扞卫投资者合法权柄，公司制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司另日三年（2024-2026年）股东回报经营》。

　　为进一步标准公司独立董事议事格式和计划秩序，煽动并保险独立董事有用地奉行其职责，遵循《公法律》《证券法》及证监会颁发的《上市公司独立董事管制举措》《上市公司统治准绳》《上海证券交往所股票上市礼貌》《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一标准运作》等公法、原则、标准性文献以及公司《章程》的联系轨则，集合公司实践景况，同意了《独立董事特意集会劳动轨制》。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事特意集会劳动轨制》。

　　经归纳琢磨公司的规划景遇、财政景遇与开展计谋，公司拟通过上海证券交往所交往体系以纠集竞价交往格式回购公司发行的A股股票资金总额不低于百姓币10,000万元，不高出百姓币20,000万元，正在回购股份代价不高出百姓币11.98元/股的条目下，估计回购股份数目不低于834.72万股（占公司暂时总股本的0.60%），不高出1,669.44万股（占公司总股本的1.20%），的确回购股份的数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。董事会对下列事项逐项实行了审议外决，并相仿通过以下以纠集竞价交往格式回购本公司股份的计划：

　　本次公司回购股份的格式为通过上海证券交往所交往体系以纠集竞价交往格式回购公司股份。

　　回购股份拟用于股权胀舞及删除公司注册本钱。个中，遵循公司本身景况，拟用于股权胀舞的股份数目估计不高出500万股（占公司总股本的0.36%），的确数目将以另日董事会、股东大会审议通过的股权胀舞计划为准；除此除外，本次回购的其余股份拟用于删除公司注册本钱，的确数目以本次回购股份履行完毕的结果为准。

　　公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于百姓10,000万元，不高出百姓币20,000万元，资金出处为自有资金。

　　遵循公司经生意绩景况和证券代价走势以及公司所处行业的市盈率秤谌，确定公司本次回购社会公家股的代价为不高出百姓币11.98元/股，未高出董事会审议通过本次回购决议日的前30个交往日公司A股股票交往均价的150%。若正在回购期内公司有派息、本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股等事项，应对回购代价实行相应的调理。

　　正在回购股份代价不高出百姓币11.98元/股的条目下，估计回购股份数目不低于834.72万股（占公司暂时总股本的0.60%），不高出1,669.44万股（占公司总股本的1.20%），的确回购股份的数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。

　　本次回购限日为自股东大会审议通过回购股份计划之日起12个月内，公司将遵循股东大会授权，正在回购限日内遵循市集景况择机做出回购计划并予以履行。公司正在以下窗口期不得回购股票：

　　（一）自或者对本公司证券及其衍生种类交往代价出现庞大影响的庞大事项爆发之日或者正在计划进程中至依法披露之日；

　　假若正在此限日内回购资金行使金额或回购股份到达最高限额，则回购计划履行完毕，回购限日自该日起提前届满。回购计划履行时代，若公司股票因筹备庞大事项一口气停牌10个交往日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延履行。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会正在相合公法法标准围内全权治理与本次回购股票联系的一齐事宜，包罗但不限于：

　　1）授权公司董事会遵循回购陈述书择机回购股份，包罗回购的时代、代价和数目等；

　　2）遵循公司实践景况及股价再现等归纳决断陆续履行或者终止履行本回购计划；

　　3）授权公司董事会凭借相合轨则调理的确履行计划，治理与股份回购相合的其他事宜；

　　上述授权自公司股东大会审议通过回购计划之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《合于以纠集竞价交往格式回购股份计划的通告》。

　　公司正在平常规划进程中，与浙江嘉浩化工有限公司及浙江麦堆科技有限公司爆发营业往返，后因上述两家公司被公司相合方收购，所以追认其为相合方并确认相合交往。

　　公司独立董事召开了独立董事特意集会，审议通过了本议案。公司相合董事韩修红姑娘、管思怡姑娘回避外决。

　　公司本次董事会审议的联系议案需提交公司股东大会审议。现创议于2024年4月22日（礼拜一）下昼13:00时正在浙江省嘉兴市乍浦环山道88号嘉化咨议院二楼归纳集会室召开公司2023年年度股东大会，对子系事项实行审议。本次股东大会将采用现场投票和搜集投票相集合的步地召开。

　　详情请睹公司同日正在指定媒体披露的《合于召开公司2023年年度股东大会通告》。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　● 本次利润分拨以履行权柄分拨股权注册日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，的确日期将正在权柄分拨履行通告中了了；

　　● 若正在履行权柄分拨的股权注册日前公司总股本爆发改动的，拟支柱每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行通告的确调理景况。

　　遵循立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）的审计结果，2023年度归并报外中归属于上市公司股东的净利润为1,179,654,814.04元，个中2023年母公司达成税后净利润1,204,269,021.48元，提取法定剩余公积0.00元，加上前期结存未分拨利润3,841,633,624.48元，本期可供股东分拨利润为5,045,902,645.96元。遵循上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号逐一标准运作》、《公司章程》中利润分拨的联系轨则，集合公司实践景况，本次利润分拨预案如下：

　　按公司2023年年度利润分拨时股权注册日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向团体股东按每10股派发掘金盈利2元（含税），不送红股，也不实行本钱公积转增股本。糟粕未分拨利润转入下一年度。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不介入本次利润分拨。正在履行权柄分拨的股权注册日前，因可转债转股、回购股份、股权胀舞授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发改动，拟支柱每股分拨比例稳定，相应调理分拨总额，并将另行通告的确调理景况。

　　截至董事会审议之日，公司的总股本为1,391,045,207股，扣除回购专户中的股份18,316,342股，糟粕1,372,728,865股。以此测算合计拟派发掘金盈利不高出274,545,773元（含税）。

　　加上本次利润分拨，公司2023年度共有2次利润分拨，个中2023年半年度分拨现金盈利277,670,773元（含税），2023年年度合计拟分拨现金盈利不高出552,216,546元（含税），合计占公司归并报外中归属于上市公司通俗股股东的净利润比例为46.81%，占当年达成的可供分拨利润的比例为45.85%。

　　公司于2024年3月29日召开第十届董事会第四次集会，以“9票赞许，0票否决，0票弃权”审议通过了《2023年度利润分拨预案》。

　　公司于2024年3月29日召开第十届监事会第三次集会，以“3票赞许，0票否决，0票弃权”审议通过了《2023年度利润分拨预案》。应承将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分拨预案集合了公司开展阶段、另日的资金需求等身分，不会对公司规划现金流出现庞大影响，不会影响公司平常规划和恒久开展。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）第十届董事会第四次集会审议通过了《合于置备董监高职员义务保障的议案》，为完美公司危机掌管编制，下降公司运营危机，煽动公司管制层充沛行使权柄、奉行职责，遵循中邦证监会《上市公司统治准绳》等联系轨则，拟为团体董事、监事及高级管制职员置备义务保障，保障费总额不高出30万元百姓币/年。义务保障的的确计划如下：

　　4、保障费总额：不高出30万元百姓币/年（最终保费遵循保障公司报价确定）

　　公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权公司规划层治理保障置备联系事宜，包罗但不限于确定保障公司、保障金额、保障费及其他保障条目；拔取及聘任保障经纪公司或其他中介组织；订立联系文献及管制与投保联系的其他事项，以及保障合同期满后治理续保或从头投保等事宜。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司合于另日三年（2024-2026年）股东回报

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　为进一步健康和完美公司利润分拨计划和监视机制，踊跃回报股东，启发投资者修立恒久投资和理性投资理念，扞卫投资者合法权柄，公司董事会遵循中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会通告〔2023〕61号）等相合公法原则、标准性文献及《公司章程》等的轨则，并集合公司的实践景况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司另日三年（2024-2026年）股东回报经营》(以下简称“股东回报经营”)，的确如下：

　　公司的利润分拨着眼于公司的很久和可连续开展，正在归纳琢磨企业结余材干、规划开展经营、股东回报、社会资金本钱以及外部融资情况等身分的根基上，集合公司的结余景况和现金流量景遇、规划开展经营及公司所处的开展阶段、项目投资资金需求及债权融资情况等身分，修造对投资者连续、安谧、科学的回报经营与机制，并对利润分拨做出轨制性就寝，以保障利润分拨战略的一口气性和安谧性。

　　公司同意本经营将相持正在相符联系公法原则及公司章程的条件下，归纳琢磨投资者的合理投资回报和公司的很久开展，踊跃履行连续、安谧的利润分拨战略，并充沛琢磨股东（希奇是中小股东）、独立董事和监事会的成睹。

　　公司履行踊跃的利润分拨战略，利润分拨战略应依旧一口气性和安谧性。公司的利润分拨应珍重对投资者的合理投资回报并统筹公司的可连续开展。公司利润分拨不得高出累计可分拨利润的边界，不得损害公司连续规划材干。

　　公司可能采用现金、股票、现金与股票相集合或者公法原则答应的其他格式向股东分拨利润。

　　公司具备现金分红条目时，公司应优先采用现金分红格式实行利润分拨；其次琢磨采用股票股利等格式实行利润分拨。

　　1、公司该年度末的可分拨利润（即公司填补亏蚀、提取公积金后所余的税后利润）为正值且绝对金额不低于百姓币1,000万元；

　　公司董事会归纳琢磨所处行业特性、开展阶段、本身规划形式、结余秤谌以及是否有庞大资金支拨就寝等身分，辨别下列状况，并遵守《公司章程》轨则的秩序,可提出采纳区别化分红战略：

　　1、公司开展阶段属成熟期且无庞大资金支拨就寝的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达80%；

　　2、公司开展阶段属成熟期且有庞大资金支拨就寝的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达40%；

　　3、公司开展阶段属生长期且有庞大资金支拨就寝的，实行利润分拨时,现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%;

　　4、公司开展阶段不易辨别但有庞大资金支拨就寝的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应到达20%。

　　庞大资金支拨就寝是指：公司另日12个月内拟对外投资、对内投资或者实行置备资产等交往的累计支拨到达或者高出公司迩来一期经审计净资产的50%。

　　正在餍足以上现金分红条目下，公司每年以现金格式分拨的利润应不低于当年达成的可分拨利润的 40%。

　　正在保障足额现金分红及公司股本周围合理的条件下，公司可能另行弥补发放股票股利格式实行利润分拨。公司应归纳琢磨公司生长性、每股净资产摊薄等合理身分,确定股票股利分拨比例南宫28官方。

　　（一）公司董事集合合公司的确规划数据、结余周围、现金流量景遇、开展阶段及当期资金需求，并集合股东（希奇是中小股东）、独立董事、监事会的成睹， 卖力咨议和论证公司现金分红的机缘、条目和最低比例、调理的条目及其计划秩序央浼等事宜，提出年度或中期利润分拨预案。

　　（二）董事会或独立董事提出的利润分拨预案需经出席集会的董事过折半以上外决通过并经2/3以上独立董事外决通过。

　　（三）独立董事须对利润分拨预案揭橥了了成睹。独立董事也可能正在搜集中小股东成睹的根基上提出利润分拨预案，直接提交董事会审议。

　　（四）公司股东大会审议利润分拨计划需经出席股东大会的股东所持外决权的 1/2以上通过。

　　（五）股东大会对利润分拨计划实行审议时，该当通过众种渠道主动与股东希奇是中小股东实行疏通和调换，充沛听取中小股东的成睹和诉求，并实时回答中小股东属意的题目。

　　（六）正在利润分拨计划履行时，如存正在股东违规占用公司资金景况的,公司该当扣减该股东所分拨的现金盈利,以了偿其占用的资金。

　　（七）公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内落成股利（或股份）的派发事项。

　　五、本经营未尽事宜，依拍照合公法原则、标准性文献及公司章程轨则推行。本经营由公司董事会有劲声明，自公司股东大会审议通过之日起履行。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　● 本次追认的相合交往金额为44,155,324.15元，未组成庞大资产重组。本次交往正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　● 本次追认的相合交往相符公司规划开展需求，订价平允，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东益处的状况，不会对相合方酿成较大依赖。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年3月29日召开了第十届董事会第四次集会，审议通过了《合于追认相合方并确认相合交往的议案》，相合董事韩修红姑娘、管思怡姑娘已回避外决。

　　公司正在平常规划进程中，与浙江嘉浩化工有限公司（下称“嘉浩化工”）及浙江麦堆科技有限公司（下称“麦堆科技”）爆发营业往返，厉重为对方供应蒸汽等平常规划所需物料。2023年9月，三江化工有限公司（下称“三江化工”）收购了乐天化学（嘉兴）有限公司，后改名为嘉浩化工；2023年12月，浙江美福石油化工有限义务公司（下称“美福石油”）收购了麦堆科技，2024年2月，麦堆科技被美福石油罗致归并。嘉浩化工及麦堆科技被收购前，与公司爆发的营业往返金额如下：

　　遵循《上海证券交往所股票上市礼貌》第 6.3.3 条之轨则，正在过去12个月内或者联系同意或者就寝生效后的12个月内，存正在本条第二款、第三款所述状况之一的法人（或者其他结构）、自然人，为上市公司的相合人。因公司与三江化工及美福石油受统一实践掌管人掌管，故公司追认嘉浩化工及麦堆科技为公司相合方，将与嘉浩化工及麦堆科技爆发的被收购前12个月的交往追以为相合交往，确认的相合交往金额为44,155,324.15元。

　　公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第二次特意集会审议通过了本议案，并揭橥成睹如下：“公司本次相合方的追认及确认相合交往，相符联系原则的轨则。公司与相合企业爆发的平常相合交往为平常的交往事项，交往代价以市集代价为订价凭借，没有违反公然、公正、公允的规定，不会对公司的独立性出现影响，没有损害公司和中小股东的益处。咱们对该议案无反对。应承将本议案提交公司董事会审议。”

　　本次交往组成相合交往，但不组成《上市公司庞大资产重组管制举措》轨则的庞大资产重组，本次交往正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　中邦三江细腻化工有限公司（股份名称：中邦三江化工，股份代号：于2010年正在香港笼络交往所上市。

　　中邦三江细腻化工有限公司2022年度总资产1,825,859万元，净资产432,570万元，生意收入881,788万元。

　　浙江嘉浩化工有限公司为中邦三江细腻化工有限公司归并报外边界内公司，现将其计入中邦三江细腻化工有限公司主体。

　　规划边界：许可项目：危机化学品坐褥；危机化学品规划（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展规划勾当，的确规划项目以审批结果为准）。通常项目：热力坐褥和供应；根基化学原料修筑（不含危机化学品等许可类化学品的修筑）；石油成品修筑（不含危机化学品）；石油成品贩卖（不含危机化学品）；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）（除依法须经核准的项目外，凭生意执照依法自立发展规划勾当）。

　　浙江美福石油化工有限义务公司2022年度总资产271,309万元，净资产68,754万元，生意务收入383,292万元。

　　本次确认的相合交往厉重实质是为对方供应蒸汽等平常规划所需物料。交往订价以公正、公允为规定，参考非相合第三方交往订价或市集平允价作价。

　　本次追认相合方并确认与其爆发的相合交往为本公司平常规划勾当所必定爆发的交往。

　　2、公司与相合方之间的交易往返坚守了公正、公允的市集规定，与其他交易往返企业平等对于，不存正在益处输送。

　　3、上述相合交往不存正在损害公司及股东益处的状况，也未对公司本期及另日财政景遇、规划结果出现倒霉影响，不会对公司厉重交易的独立性酿成影响。

　　4、2023年1月12日，公司召开的2023年第一次且则股东大会审议通过了《合于估计2023年度平常相合交往额度的议案》：对公司及子公司2023年度平常相合交往差异实行了估计，估计爆发相合交往总金额不高出320,206万元（不含税）。正在上述总相合交往估计额度内，遵循公司与各相合交往主体实践交易爆发的需求，公司及子公司与各相合交往主体之间的爆发额可凭借实践景况作出相应的调理。嘉浩化工及麦堆科技（被罗致归并后已刊出）差异为三江化工及美福石油属员全资子公司，公司与其爆发的2023年度相合交往总额归入其母公司三江化工及美福石油主体的授权额度内，且本次追认的交往金额未凌驾上述估计爆发相合交往总授权额度。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）厉重交易板块为化工、能源及船埠装卸等，遵循上海证券交往所颁发的《上市公司自律囚禁指引第3号行业消息披露：第十三号逐一化工》及联系央浼，现将公司2023年度厉重交易板块规划数据披露如下：

　　2023年度公司厉重化工产物脂肪醇（酸）系列产物、聚氯乙烯、氯碱、磺化医药系列产物、硫酸（总酸量）代价改动景况如下：

　　2023年度公司厉重原质料棕榈仁油及分手棕榈仁油脂肪酸、乙烯、工业盐、甲苯、硫磺代价改动景况如下：

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　●投资者可于2024年4月1日(礼拜一)至4月3日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问。公司将正在证明会上对投资者普及眷注的题目实行答复。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日颁发公司2023年度陈述，为便于宏壮投资者更周详长远地了然公司2023年度规划结果、财政景遇，公司安排于2024年4月8日下昼13:00-14:00进行2023年度功绩证明会，就投资者属意的题目实行调换。

　　本次投资者证明会以搜集互动步地召开，公司将针对2023年度的规划结果及财政目标的的确景况与投资者实行互动调换和疏通，正在消息披露答应的边界内就投资者普及眷注的题目实行答复。

　　（一）投资者可正在2024年4月8日(礼拜一)下昼13:00-14:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线介入本次功绩证明会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月1日(礼拜一)至4月3日(礼拜三)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵循勾当时代，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在证明会上对投资者普及眷注的题目实行答复。

　　本次投资者证明会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者证明会的召开景况及厉重实质。

　　本公司董事会及团体董事保障本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完美性担任公法义务。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届董事会第四次集会，审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）（以下简称“立信管帐师”或“立信”）遵循独立、客观、公允的执业准绳，奉行审计职责，落成了公司2023年度的各项审计及内控审计劳动。因交易需求，为依旧审计及内控劳动的一口气性和安谧性，现拟续聘立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）掌管公司2024年度审计及内控审计机构。现将联系景况通告如下：

　　立信管帐师事宜所（迥殊通俗合资）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家落成改制的迥殊通俗合资制管帐师事宜所，注册地方为上海市黄浦区南京东道61号四楼，首席合资人工朱修弟先生。立信是邦际管帐搜集BDO的成员所，恒久从事证券任职交易，新证券法履行前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2023年底，立信具有合资人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名。订立过证券任职交易审计陈述的注册管帐师693名。

　　立信2023年交易收入（未经审计）46.14亿元，个中审计交易收入34.08亿元，证券交易收入15.16亿元。2023年度立信共为671家上市公司供应年报审计任职。

　　截至2023年底，立信已提取职业危机基金1.61亿元，置备的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，联系职业保障可能遮盖因审计式微导致的民事抵偿义务。

　　立信近三年因执业举止受到行政处置1次、监视管制法子29次、自律囚禁法子1次，涉及从业职员75名，未受到刑事处置或规律处分。

　　拟具名项目合资人：王许先生，2005年得回中邦注册管帐师天资，自2005年起发端正在立信执业。2023年发端为本公司供应审计任职，近三年订立和复核的上市公司9家。

　　拟具名注册管帐师：吕俊先生，2018年得回中邦注册管帐师天资，2015年发端从事上市公司审计，2018年发端正在本所执业，2020年发端为本公司供应审计任职，近三年订立和复核的上市公司2家。

　　拟掌管独立复核合资人：万玲玲姑娘，1998年得回中邦注册管帐师天资，2001年发端从事上市公司审计，2001年发端正在本所执业，2021年发端为本公司供应审计任职，近三年订立和复核的上市公司5家。

　　项目合资人、具名注册管帐师和质地掌管复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央浼的状况。未受到刑事处置、行政处置、行政囚禁法子和自律囚禁法子。

　　立信行为公司邀请的年度财政陈述审计机构，正在2023年度审计时代，勤劳尽责地发展各项审计劳动，为公司供应了优质、高效的审计任职。2024年度审计用度将以2023年度审计用度为根基，厉重基于其专业任职所担任的义务和需进入专业手艺的水准，归纳琢磨介入劳动员工的阅历和级别相应的收费率以及进入的劳动时代等身分归纳订价。