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　　本公司及董事会齐备成员确保消息披露的实质确凿、确切、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、鲁洋化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十六次聚会知照于2024年3月11日以电线日正在公司聚会室以现场和通信体例召开。

　　经公司总司理提名，董事会提名委员会任职资历审查通过，并征得被提名士的应允，董事会应允聘任张立军先生为公司副总司理（简历附后），与第八届董事会任期类似。

　　公司董事会提名委员会对该事项举行了审核，应允聘任张立军先生为公司副总司理，并提交公司董事会审议。

　　详睹公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《闭于聘任高级统治职员的通告》（通告编号：2024-019）。

　　张立军先生：男，1969年2月9日生，大学本科卒业，教诲级高级工程师。曾任中邦蓝星集团总公司分娩处副处长；中邦蓝星集团总公司南通合成原料厂副厂长；中邦蓝星集团总公司天津石化公司副总司理；中邦蓝星集团总公司沈阳化工集团副总司理；中邦化工集团大庆中蓝石化公司、齐化集团党委书记、总司理；中邦化工集团油气公司副总司理；中邦蓝星集团总公司党委委员、副总司理；中邦蓝星埃肯集团高级副总裁，江西星火有机硅有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司副总司理。

　　未持有本公司股票，适合《公公法》《公司章程》章程的闭于高级统治职员的任职资历和请求。未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券往还所惩戒，未因涉嫌犯警被公法陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查，不存正在《公司章程》等章程中不得负担公司高管的情景。不是失信被履行人，适合相闭司法、行政原则、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及往还所其他闭联章程等请求的任职资历。

　　本公司及董事会齐备成员确保消息披露的实质确凿、确切、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　鲁洋化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第八届董事会第四十六次聚会审议通过了《闭于聘任高级统治职员的议案》。

　　依据《深圳证券往还所股票上市礼貌》和《鲁洋化工集团股份有限公司章程》的章程以及公司筹办兴盛需求，经公司总司理提名南宫28，董事会提名委员会任职资历审查通过，并征得被提名士应允，董事会应允聘任张立军先生为公司副总司理，与第八届董事会任期类似。

　　张立军先生：男，1969年2月9日生，大学本科卒业，教诲级高级工程师。曾任中邦蓝星集团总公司分娩处副处长；中邦蓝星集团总公司南通合成原料厂副厂长；中邦蓝星集团总公司天津石化公司副总司理；中邦蓝星集团总公司沈阳化工集团副总司理；中邦化工集团大庆中蓝石化公司、齐化集团党委书记、总司理；中邦化工集团油气公司副总司理；中邦蓝星集团总公司党委委员、副总司理；中邦蓝星埃肯集团高级副总裁，江西星火有机硅有限公司党委书记、董事长等职务。现任公司副总司理。

　　未持有本公司股票，适合《公公法》《公司章程》章程的闭于高级统治职员的任职资历和请求。未受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券往还所惩戒，未因涉嫌犯警被公法陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查，不存正在《公司章程》等章程中不得负担公司高管的情景。不是失信被履行人，适合相闭司法、行政原则、部分规章、典范性文献、《股票上市礼貌》及往还所其他闭联章程等请求的任职资历。