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　　本公司监事会及通盘监事成员保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将届满，遵照《公执法》、《公司章程》划定，公司于2022年1月19日召开2022年第一次职工代外大会。经公司职工代外大会审议，推举刘振恭先生为公司第九届监事会职工监事，与公司2022年第一次且自股东大会推举发生的两名监事构成公司第九届监事会。

　　刘振恭，男，59岁，大专学历，高级技师。历任滨州农校讲师，无棣油脂化工场坐褥主任、厂长，山东鲁北盐化有限公司副总司理。现任山东鲁北化工股份有限公司盐化公司副总司理，公司职工监事。

　　本公司董事会及通盘董事成员保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次聚会的告诉于2022年1月14日以电话告诉的式样发出，聚会于2022年1月20日上午正在公司聚会室以现场式样召开。公司董事应到6人，实到6人，聚会由董事长陈树常先生主办。

　　聚会以举腕外决式样对议案举行了外决，聚会的召开和外决相符《中华黎民共和邦公执法》和《公司章程》的相合划定，聚会相符相合法令、法则、规章和公司章程的相合划定。

　　一、聚会以赞同6票，破坏0票，弃权0票，通过了《合于董事会换届推举的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事构成，个中独立董事2人。遵照《公司章程》以及《累计投票轨制实践细则》的划定，公司董事会换届推举实行累计投票制，并举行差额推举。经董事会提名委员会审核赞同，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕密斯为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉密斯、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详睹附件。

　　公司将独立董事候选人原料报送上海证券来往所，经审核无反对后提交股东大会审议外决。

　　二、聚会以赞同6票，破坏0票，弃权0票，通过了《合于转变规划鸿沟暨点窜〈公司章程〉的议案》；

　　遵照公司本质境况和规划起色必要，裁夺对规划鸿沟举行转变，添加“煤炭及成品的发卖；专用化学产物筑制（不含危害化学品）；专业化学产物发卖（不含危害化学品）；石灰和石膏筑制；石灰和石膏发卖；再生资源发卖”，转变后的规划鸿沟为：日常项目：肥料发卖；非食用盐发卖；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发卖；专用化学产物筑制（不含危害化学品）；专业化学产物发卖（不含危害化学品）；石灰和石膏筑制；石灰和石膏发卖；再生资源发卖；低温仓储（不含危害化学品等需许可审批的项目）；固体废物料理；塑料成品筑制；塑料成品发卖；筑造质料发卖；畜牧渔业饲料发卖；生物饲料研发；水产物批发；水产物收购（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自决发展规划行动）许可项目：危害化学品坐褥；水泥坐褥；水产养殖；肥料坐褥；危害废物规划；矿产资源（非煤矿山）开采；货色进出口；饲料坐褥；食物坐褥；道途货色运输（不含危害货色）（依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可发展规划行动，完全规划项目以审批结果为准）。对《公司章程》合联条目做同步点窜。详睹《山东鲁北化工股份有限公司合于转变规划鸿沟暨点窜〈公司章程〉的告示》（告示编号：2022-005）。

　　此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权统治合联工商转变备案手续。

　　三、聚会以赞同6票，破坏0票，弃权0票，通过了《合于为子公司融资供应连带义务担保的议案》；

　　为餍足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）坐褥规划资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的归纳授信额度供应不赶过黎民币1亿元的连带义务保障担保，保障克日为3年，相合保障担保的精细事项以完全合同为准。

　　董事会以为：公司为金海钛业供应融资担保有利于胀动金海钛业的营业起色，金海钛业为公司的全资子公司，公司能够实时掌控其资信景遇，担保危急正在可控鸿沟内。

　　详睹《山东鲁北化工股份有限公司合于为全资子公司供应担保的告示》（告示编号：2022-006）。

　　四、聚会以赞同6票，破坏0票，弃权0票，通过了《合于召开2022年第一次且自股东大会的议案》。

　　遵照《公执法》、《公司章程》等相合法令、法则的相合划定，公司拟定于2022年2月9日召开公司2022年第一次且自股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过的合联议案。

　　详睹《山东鲁北化工股份有限公司合于召开2022年第一次且自股东大会的告诉》（告示编号：2022-007）

　　陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团装备处处长、办公室主任、总司理助理、党委副书记、副总司理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

　　谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司钻研所所长、供销公司副司理、商场部司理、化学品氧化铝公司司理、化学品氧化铝行状部总司理，山西森泽能源科技集团有限公司总司理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代外、山东鲁北企业集团总公司董事。

　　马文举，男，43岁，大学学历，注册管帐师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司管帐、主管管帐。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财政总监、副总司理。

　　张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技巧开拓部副主任、山东鲁北企业集团总公司技巧中央副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

　　王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司商场开拓部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总司理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副总司理。

　　宋莉，女，45岁，大学学历，注册管帐师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限义务管帐师工作所审计员、项目司理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限义务管帐师工作所副所长。

　　张小燕，女，49岁，硕士，状师。历任正大证券有限义务公司项目司理，浙江森禾种业股份有限公司证券部司理南宫28官方、上海市锦天城状师工作所杭州分所状师、北京高朋（杭州）状师工作所状师、北京康达（杭州）状师工作所状师，现任北京康达（杭州）状师工作所高级合股人、执业状师。

　　房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技巧员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济营业委员会副主任，无棣精大枣成品有限公司总司理，无棣县企图委员会副主任，无棣县经济营业局局长、党委书记，山东埕口盐化有限义务公司党委书记、总司理、技巧中央主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总司理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。

　　本公司监事会及通盘监事成员保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次聚会的告诉于2022年1月14日以电话告诉的式样发出，聚会于2022年1月20日上午正在公司聚会室以现场式样召开。公司监事应到3人，实到3人，聚会由监事会主席袁金亮先生主办。

　　聚会以举腕外决式样对议案举行了外决，聚会的召开和外决相符《中华黎民共和邦公执法》和《公司章程》的相合划定，聚会相符相合法令、法则、规章和公司章程的相合划定。

　　鉴于公司第八届监事会将届满，公司第九届监事会由3人构成，个中监事2人，职工代外监事1人。遵照《公司章程》以及《累计投票轨制实践细则》的划定，监事的推举实行累计投票制，并举行差额推举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名田向邦先生为公司第九届监事会监事候选人；公司监事会提名袁金亮先生、武健民先生为公司第九届监事会监事候选人。经股东大会推举发生的监事将与公司职代会推举发生的职工代外监事刘振恭先生配合构成公司第九届监事会。

　　袁金亮，男，61岁，大专学历,工程师。历任山东鲁北企业集团总公司副总司理、山东鲁北化工股份有限公司总司理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。

　　田向邦，男，55岁，大专学历。历任山东鲁北企业集团总公司财政科主管管帐，鲁北盐场财政科副科长，山东鲁北企业集团总公司企业处分部处长，内部审计部副部长。现任山东鲁北企业集团总公司内部审计部部长。

　　武健民，男，52岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技巧攻合部技巧员，鲁北化工筑材安排院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总司理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总司理，山东鲁北化工股份有限公司监事。

　　本公司董事会及通盘董事成员保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开的第八届董事会第二十八次聚会审议通过了《合于转变规划鸿沟暨点窜〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将合联境况告示如下：

　　遵照公司本质境况和规划起色必要，裁夺对规划鸿沟举行转变，添加“煤炭及成品发卖；专用化学产物筑制（不含危害化学品）；专业化学产物发卖（不含危害化学品）；石灰和石膏筑制；石灰和石膏发卖；再生资源发卖”。

　　转变后的规划鸿沟为：日常项目：肥料发卖；非食用盐发卖；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；煤炭及成品发卖；专用化学产物筑制（不含危害化学品）；专业化学产物发卖（不含危害化学品）；石灰和石膏筑制；石灰和石膏发卖；再生资源发卖；低温仓储（不含危害化学品等需许可审批的项目）；固体废物料理；塑料成品筑制；塑料成品发卖；筑造质料发卖；畜牧渔业饲料发卖；生物饲料研发；水产物批发；水产物收购（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自决发展规划行动）许可项目：危害化学品坐褥；水泥坐褥；水产养殖；肥料坐褥；危害废物规划；矿产资源（非煤矿山）开采；货色进出口；饲料坐褥；食物坐褥；道途货色运输（不含危害货色）（依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可发展规划行动，完全规划项目以审批结果为准）。

　　遵照公司本质境况及《公执法》等合联划定，《公司章程》拟点窜局限条目如下：

　　因转变公司规划鸿沟和修订《公司章程》必要统治工商转变备案，公司董事会提请股东大会授权董事会全权统治合联工商转变备案手续。

　　本次《公司章程》点窜须经公司股东大会审议同意后生效。《公司章程》合联条目的点窜以工商备案坎阱的最终批准结果为准。

　　本公司董事会及通盘董事成员保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　●本次担保金额及已本质为其供应的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的归纳授信额度供应不赶过黎民币1亿元的连带义务保障担保。截止本告示宣告之日，公司向金海钛业已供应担保余额为3.5亿元。

　　为餍足公司全资子公司金海钛业坐褥规划资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的归纳授信额度供应不赶过黎民币1亿元的连带义务保障担保，保障克日为3年，相合保障担保的精细事项以完全合同为准。

　　公司第八届董事会第二十八次聚会审议通过了《合于为子公司融资供应连带义务担保的议案》，赞同公司为金海钛业1亿元融资营业供应连带义务保障担保。

　　遵照中邦证券监视处分委员会和中邦银行业监视处分委员会结合下发的《合于模范上市公司对外担保活动的告诉》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的划定，该事项不组成相干来往，公司对金海钛业的担保正在董事会授权鸿沟内，无需提交公司股东大会举行审议。

　　规划鸿沟：钛白粉、硫酸亚铁、纯水坐褥、发卖；挂号鸿沟内的进出口营业（依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可发展规划行动）

　　担保鸿沟：被担保主债权的本金及基于被担保主债权的本金所爆发的利钱（网罗法定利钱、商定利钱、复利、罚息）、违约金、损害补偿金、拖延奉行金（拖延奉行利钱）、担保物业保管费、查问费、公证费、保障费、提存费、杀青债权及担保权的用度（网罗但不限于诉讼费、物业保全费、实践费、仲裁费、状师代劳费、差途费、评估费、拍卖费、过户费等）。

　　上述担保事项仍旧公司第八届董事会第二十八次聚会审议通过，董事会以为公司为金海钛业供应融资担保有利于胀动金海钛业的营业起色，金海钛业为公司的全资子公司，公司能够实时掌控其资信景遇，担保危急正在可控鸿沟内。

　　截止本告示日，本次新增担保后公司对外担保总额为5.5749亿元，占公司迩来一期经审计净资产的20.77%。

　　本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在实性、切实性和完善性担当片面及连带义务。

　　(三) 投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相勾结的式样

　　采用上海证券来往所搜集投票编制，通过来往编制投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的来往韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券来往所上市公司股东大会搜集投票实践细则》等相合划定实践。

　　以上议案实质详睹本公司于2022年1月21日正在《上海证券报》《中邦证券报》及上海来往所网站（）披露的合联告示。

　　(一) 本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够上岸来往编制投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要杀青股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　(二) 股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票编制行使外决权，假使其具有众个股东账户，能够操纵持有公司股票的任一股东账户投入搜集投票。投票后，视为其全体股东账户下的相仿种别平淡股或相仿种类优先股均已阔别投出统一主张的外决票。

　　(三) 股东所投推举票数赶过其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票赶过应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全境况详睹下外），并能够以书面方式委托代劳人出席聚会和投入外决。该代劳人不必是公司股东。

　　（一）备案韶华：2022年2月8日，上午9时-12时，下昼13时—17时。

　　（三）备案式样：拟出席本次聚会的股东或股东代劳人应持以下文献正在上述韶华、位置现场统治或通过传真式样统治聚会备案：

　　2．自然人股东代劳人：代劳人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3．法人股东法定代外人：自己身份证原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份证据书原件、股票账户卡原件；

　　4．法人股东授权代劳人：代劳人身份证原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人签名并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：整个原件均需一份复印件，以传真式样举行备案的股东，务必正在出席现场聚会时带领上述质料原件并出示/提交给公司。

　　（四）参会韶华：通常正在聚会主办人公告现场出席聚会的股东和代劳人及所持有外决权的股份总数之前到会的备案股东均有权投入本次股东大会的现场聚会。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次且自股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“赞同”、“破坏”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本人的意图举行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举动作议案组阔别举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵照本人的意图举行投票，既能够把推举票数齐集投给某一候选人，也能够服从苟且组合投给差别的候选人。投票结果后，对每一项议案阔别累积揣度得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的意图外决。他（她）既能够把500票齐集投给某一位候选人，也能够服从苟且组合散漫投给苟且候选人。