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　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）动作惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，遵循《证券发行上市保荐生意统制手腕》《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司类型运作》等联系执法、准则和类型性文献的规章，对亿纬锂能本次联系买卖事项实行了郑重核查，揭晓如下核查睹解：

　　2024年1月25日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于联系买卖的议案》，简直处境如下：

　　公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟与惠州金泉新能源原料有限公司（以下简称“惠州金泉”）签定《衡宇租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5惠州亿纬动力电池有限公司糊口区五区公寓楼出租给惠州金泉运用。

　　①2023年12月8日和2023年12月18日，公司别离召开第六届董事会第二十五次聚会和2023年第九次姑且股东大会审议通过了《合于联系买卖的议案》，公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）发售正极主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔阂、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度买卖金额不赶过5,300万元（不含增值税）；湖北金泉新原料有限公司（以下简称“金泉新原料”）及其子公司拟接收公司及子公司临盆进程中的废正极料及废锂电池，2024年度买卖金额不赶过50,109万元（不含增值税）。简直实质详睹公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网披露的《联系买卖通告》（通告编号：2023-193）。

　　遵循公司及子公司临盆谋划的实践需求，拟将上述的买卖实质调节为：公司及子公司拟向SK新能源发售正极主材、负极主材、铝箔、铜箔、隔阂、马来酸、正极耳、负极耳等，2024年度买卖金额不赶过6,200万元（不含增值税）；金泉新原料及其子公司拟接收公司及子公司临盆进程中的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等，2024年度买卖金额不赶过50,109万元（不含增值税）。

　　②公司及子公司拟与金泉新原料或其子公司签定《发售研发工夫合同》，委托金泉新原料或其子公司研发计划动力电池的注塑件、构造件等，买卖金额自2024年1月26日至2024年12月31日不赶过200万元（不含增值税）。

　　③公司及子公司拟委托惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）及其子公司展开灵巧出行、电动器材、洁净筑筑项方针工夫开辟、验证等，买卖金额自2024年1月26日至2024年12月31日不赶过5,000万元（不含增值税）；拟向亿纬新能源及其子公司进货搬动充电宝、便携式储能产物等南宫28，买卖金额自2024年1月26日至2024年12月31日不赶过200万元（不含增值税）。

　　金泉新原料、惠州金泉和亿纬新能源均为公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）节制的子公司，公司董事兼高级统制职员江敏姑娘担负SK新能源的董事，遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》联系规章，金泉新原料、惠州金泉、亿纬新能源和SK新能源均为公司的联系法人。

　　（1）2024年1月25日，公司召开第六届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于联系买卖的议案》，联系董事刘金成先生、江敏姑娘回避外决。

　　（3）上述事项不组成《上市公司庞大资产重组统制手腕》规章的庞大资产重组。

　　（4）住屋：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北途3号亿顶公司撮合车间（一期）

　　（7）谋划限制：通常项目：新原料工夫研发；工夫效劳、工夫开辟、工夫征询、工夫交换、工夫让渡、工夫执行；电子专用原料创制；电子专用原料研发；电子专用原料发售；根本化学原料创制（不含危急化学品等许可类化学品的创制）；化工产物临盆（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物创制（不含危急化学品）；专用化学产物发售（不含危急化学品）；高纯元素及化合物发售；生态境遇原料创制；生态境遇原料发售；金属原料创制；金属原料发售；五金产物研发；电池零配件临盆；电池零配件发售；塑料成品创制；塑料成品发售；货品进出口；工夫进出口。（除依法须经允许的项目外，凭业务执照依法自立展开谋划行动）

　　（8）联系相干处境声明：截至本通告日，亿纬控股持有金泉新原料100%的股权，金泉新原料持有惠州金泉100%的股权。

　　（9）惠州金泉设立于2022年8月18日，截至2023年9月30日，惠州金泉的总资产为14,471.83万元，净资产为2,371.05万元，2022年度惠州金泉杀青业务收入0.00万元，净利润0.00万元。上述财政数据未经审计。

　　（7）谋划限制：锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的临盆、加工、发售、研发、售后效劳；自营和代庖百般商品及工夫的进出口生意（邦度范围和禁止企业谋划的商品及工夫除外）。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开谋划行动）

　　（8）联系相干处境声明：公司董事兼高级统制职员江敏姑娘同时担负SK新能源的董事，遵循《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》联系规章，SK新能源为公司的联系法人。

　　（7）谋划限制：通常项目：根本化学原料创制（不含危急化学品等许可类化学品的创制）；化工产物临盆（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物创制（不含危急化学品）；专用化学产物发售（不含危急化学品）；高纯元素及化合物发售；生态境遇原料创制；生态境遇原料发售；新原料工夫研发；电子专用原料研发；电子专用原料创制；电子专用原料发售；金属废物和碎屑加工经管；非金属废物和碎屑加工经管；金属原料创制；金属原料发售；新能源汽车废旧动力蓄电池接收及梯次诈骗（不含危急废物谋划）；货品进出口；工夫进出口；工夫效劳、工夫开辟、工夫征询、工夫交换、工夫让渡、工夫执行（除许可生意外，可自立依法谋划执法准则非禁止或范围的项目）

　　（8）联系相干处境声明：截至本通告日，亿纬控股持有金泉新原料100%的股权。

　　（9）截至2023年9月30日，金泉新原料的总资产为166,979.56万元，净资产为69,552.91万元（未经审计）。2022年度业务收入40,760.59万元，净利润4,087.53万元（一经审计）。

　　（7）谋划限制：通常项目：机动车修补和爱护；新能源汽车整车发售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件创制；五金产物研发；电池零配件临盆；电池零配件发售；塑料成品创制；塑料成品发售；储能工夫效劳；工程统制效劳；境遇掩护专用筑筑发售；除尘工夫设备创制；非栖身房地产租赁；货品进出口；电池发售；电池创制；光伏筑筑及元器件创制；光伏筑筑及元器件

　　发售；配电开合节制筑筑研发；电子元器件与机电组件筑筑创制；电子元器件与机电组件筑筑发售；工夫效劳、工夫开辟、工夫征询、工夫交换、工夫让渡、工夫执行。（除依法须经允许的项目外，凭业务执照依法自立展开谋划行动）许可项目：道途机动车辆临盆；征战工程施工。（依法须经允许的项目，经联系部分允许后方可展开谋划行动，简直谋划项目以联系部分允许文献恐怕可证件为准）

　　（8）联系相干处境声明：截至本通告日，亿纬控股直接持有亿纬新能源90.66%的股权。

　　（9）截至2023年9月30日，亿纬新能源的总资产为47,650.25万元，净资产为25,169.83万元（未经审计）。2022年度亿纬新能源杀青业务收入17,096.73万元，净利润805.05万元（一经审计）。

　　公司子公司惠州亿纬动力拟将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5惠州亿纬动力电池有限公司糊口区五区公寓楼出租给惠州金泉运用。租赁衡宇数目以实践两边书面确以为准，租赁衡宇用处：宿舍。租赁衡宇的单元房钱按每间房为200元/月；电费单价以供电局供应发票的为准，按实结算；船脚单价以供水局供应发票的为准，按实结算。惠州金泉租赁衡宇进程形成的水电、物业费（厂务、保洁、绿化）、通勤车、安防、环保、宽带收集费、炊事费、维修费、客餐宽待费等非涉及衡宇本身质地题目形成的用度由惠州金泉自行承受。租赁衡宇的刻日自2024年1月26日起至2024年12月31日止，总买卖金额不赶过群众币200万元（不含增值税）。

　　（1）公司及子公司拟与金泉新原料或其子公司签定《发售研发工夫合同》，委托金泉新原料或其子公司研发计划动力电池的注塑件、构造件等，买卖金额自2024年1月26日至2024年12月31日不赶过200万元（不含增值税）；拟委托亿纬新能源及其子公司展开灵巧出行、电动器材、洁净筑筑项方针工夫开辟、验证等，买卖金额自2024年1月26日至2024年12月31日不赶过5,000万元（不含增值税）。金泉新原料/亿纬新能源（含其子公司）应正在商定功夫前将其研发工夫的一切原料、文档、源代码等移交给公司及子公司，并保障其无缺性、切实性和可读性。金泉新原料/亿纬新能源（含其子公司）应供应需要的工夫增援和培训，确保公司及子公司可以精确运用和爱护该工夫。

　　（2）公司与上述联系方发作的联系买卖，依照平等志愿、互惠互利、平正公正的法则，参照商场价钱、由买卖两边讨论确定。

　　2023年1-12月，公司及子公司与金泉新原料及其子公司、亿纬新能源及其子公司、SK新能源累计已发作百般联系买卖的总金额合计为8.34亿元（未经审计且不含第六届董事会第二十七次聚会审议通过的联系买卖）。

　　公司联系买卖是为了满意公司生意生长需求，有利于公司富裕诈骗联系方的上风资源，且买卖价钱依照平等志愿、互惠互利、平正公正的法则，不会对公司寻常临盆谋划变成庞大晦气影响，亦不会对公司独立性形成影响，不存正在损害公司和公司股东便宜的景况。

　　公司董事会许诺上述联系买卖事项，上述联系买卖的买卖价钱依照公正订价法则，不存正在损害公司及所有股东额外是中小股东便宜的作为。

　　经审核，监事会以为：公司本次联系买卖审议圭臬适合《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》等相合执法准则及《公司章程》的相合规章，买卖价钱依照平等志愿、互惠互利、平正公正的法则，不会对公司连续谋划才略形成影响，亦不存正在损害公司及所有股东便宜的景况。

　　本次联系买卖事项一经公司所有独立董事许诺通过，并提交第六届董事会第二十七次聚会、第六届监事会第二十六次聚会审议通过。董事会审议联系买卖议案时，联系董事回避外决，截至目前实践了需要的审批圭臬，适合《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市准则》等执法准则和类型性文献以及《公司章程》等相合规章的请求。本次联系买卖的买卖价钱依照公正订价法则，不存正在损害公司及所有股东额外是中小股东便宜的作为。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司合于惠州亿纬锂能股份有限公司联系买卖的核查睹解》的署名盖印页）