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　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳云天励飞身手股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次聚会于2023年7月13日正在公司聚会室以现场和通信相连合的格式召开。本次聚会由董事长陈宁主办，聚会应出席董事11名，本质出席董事11名。本次聚会的纠合、召开及外决次序切合《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等国法、行政律例、模范性文献以及《深圳云天励飞身手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，作出的决议合法、有用。

　　（一）审议通过《合于调度董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事聚会事原则〉的议案》

　　为进一步升高公司董事会的科学决议才力和秤谌，优化公司统辖，董事会应承公司调度董事会成员人数，将公司董事会成员人数由11名调度到7名，个中非独立董事4名，独立董事3名；并对《公司章程》《董事聚会事原则》中合联条件举行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司打点层或其进一步授权的其他人士全权处分与上述事项涉及的章程改动、工商登记等手续。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于调度董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事聚会事原则〉的布告》。

　　（二）审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，按照《公邦法》等国法律例及《公司章程》的合联规章，公司发展董事会换届推选管事。经股东提名，并经公司董事会提名委员会资历审核，公司董事会应承提名陈宁先生、邓浩然先生、李筑文先生、李佳小姐为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　1、审议通过《合于提名陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、审议通过《合于提名邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　3、审议通过《合于提名李筑文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　4南宫28、审议通过《合于提名李佳小姐为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》。

　　（三）审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，按照《公邦法》等国法律例及《公司章程》的合联规章，公司发展董事会换届推选管事。经股东提名，并经公司董事会提名委员会资历审核，公司董事会应承提名林慧小姐、冯绍津小姐及邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，个中冯绍津小姐为管帐专业人士。任期自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　2、审议通过《合于提名冯绍津小姐为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　3、审议通过《合于提名邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》。

　　按照《公邦法》等国法律例及《公司章程》的合联规章，参考同行业薪酬秤谌，连合公司的本质状况，董事会应承公司第二届董事会董事薪酬计划。

　　本议案涉中式二届董事会董事的薪酬计划，鉴于董事陈宁先生、邓浩然先生、李筑文先生、林慧小姐、冯绍津小姐及邓仰东先生拟举动第二届董事会董事候选人，其均已回避外决。

　　董事会应承于2023年7月31日召开2023年第一次且则股东大会，审议本次董事会中式一届监事会第十次聚会所审议的需提交股东大会审议的合联议案。

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于召开2023年第一次且则股东大会的通告》。

　　本公司董事会及具体董事担保布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　（三） 投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相连合的格式

　　召开住址：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼聚会室

　　采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时代为股东大会召开当日的生意时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号一模范运作》等相合规章履行。

　　上述议案1、2、4、5仍旧公司第一届董事会第十五次聚会审议通过；议案6仍旧公司第一届监事会第十次聚会审议通过；议案3因相合监事回避外决后，非相合监事亏空监事会人数的对折，直接提交公司股东大会审议。合联布告已于2023年7月14日正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露。公司将正在2023年第一次且则股东大会召开前，正在上海证券生意所网站（）刊载《2023年第一次且则股东大会聚会质料》。

　　（一） 本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要告竣股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站阐明。

　　（二） 股东所投推选票数超出其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票超出应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　（三） 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权挂号日下昼收市时正在中邦挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确状况详睹下外），并可能以书面形态委托代办人出席聚会和插手外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、企业股东由法定代外人/履行事宜共同人委派代外亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证、法定代外人/履行事宜共同人委派代外身份证实书、企业买卖执照复印件（加盖公章）、股东账户卡处分挂号手续；企业股东委托代办人出席股东大会聚会的，凭代办人身份证、授权委托书（授权委托书方式详睹附件1）、企业买卖执照复印件（加盖公章）、股东账户卡处分挂号手续。

　　2、自然人股东亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证、股东账户卡处分挂号；自然人股东委托代办人出席的，凭代办人身份证、授权委托书（授权委托书方式详睹附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件处分挂号。

　　3、股东或代办人可直接到公司处分挂号，也可能通过信函或电子邮件格式举行挂号，信函或电子邮件挂号以投递公司时代为准，须正在挂号时代2023年7月28日下昼18:00点前投递。信函上或电子邮件中央栏请注脚“股东大会”字样。公司不领受电话格式处分挂号。

　　兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第一次且则股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“应承”、“反驳”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的愿望举行外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选举动议案组差别举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推选票数。对付每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应以每个议案组的推选票数为限举行投票。股东按照我方的愿望举行投票，既可能把推选票数鸠集投给某一候选人，也可能根据任性组合投给分别的候选人。投票完了后，对每一项议案差别累积准备得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按我方的愿望外决。他（她）既可能把500票鸠集投给某一位候选人，也可能根据任性组合聚集投给任性候选人。

　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳云天励飞身手股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将届满，按照《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《上海证券生意所科创板股票上市原则》（以下简称“《上市原则》”）等国法、行政律例、模范性文献及《深圳云天励飞身手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的合联规章，公司发展董事会、监事会换届推选管事。的确状况如下：

　　公司于2023年7月13日召开第一届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资历审查，公司董事会应承提名陈宁先生、邓浩然先生、李筑文先生、李佳小姐为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详睹附件。公司独立董事对前述议案颁发了昭彰应承的独立定睹。

　　公司于2023年7月13日召开第一届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资历审查，公司董事会应承提名林慧小姐、冯绍津小姐及邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，个中冯绍津小姐为管帐专业人士，上述独立董事候选人简历详睹附件。上述三位独立董事候选人均已得到独立董事资历证书。公司独立董事对前述议案颁发了昭彰应承的独立定睹。

　　按照合联规章，公司独立董事候选人需经上海证券生意所审核无反对后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次且则股东大会审议董事会换届事宜，个中非独立董事、独立董事均接纳累积投票制推选出现。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　公司于2023年7月13日召开第一届监事会第十次聚会，审议通过了《合于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会股东代外监事候选人的议案》，公司监事会应承提名于凯先生、卢晓婷小姐为公司第二届监事会股东代外监事候选人，上述股东代外监事候选人简历详睹附件，并提交公司2023年第一次且则股东大会以累积投票制的格式举行审议。上述股东代外监事将与公司职工代外大会推选出现的一名职工代外监事合伙构成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会推选出现第二届监事会股东代外监事之日起三年。

　　上述董事、监事候选人的任职资历均切合合联国法、行政律例、模范性文献对董事、监事的任职资历央求，不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事、监事的景象，不存正在被中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）确定为市集禁入者且尚正在禁入期的景象，不存正在被证券生意所认定不适合职掌上市公司董事、监事的景象，未始受过中邦证监会的行政处分或证券生意所惩戒，未因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察，不属于最高群众法院颁布的失信被履行人。另外，独立董事候选人的教养靠山、管事通过均可能胜任独立董事的职责央求，切合《上市公司独立董事原则》及公司《独立董事管事轨制》等规章中相合独立董事任职资历及独立性的合联央求。

　　为担保公司董事会、监事会的寻常运作，正在本次换届告竣前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事根据《公邦法》和《公司章程》等合联规章接连施行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员正在任职时间刻苦尽责，为增进公司模范运作和连接成长阐明了踊跃效力，公司对诸位董事、监事正在任职时间为公司成长做出的功劳透露衷心感动！

　　陈宁，1975年出生，中邦邦籍，具有美邦悠久居留权。2006年卒业于美邦佐治亚理工学院，取得博士学位；2006年5月至2009年5月，正在美邦飞思卡尔半导体公司职掌体例架构师；2009年5月至2014年7月，正在中兴通信职掌IC身手总监；2014年8月至今，正在公司职掌履行董事/董事长兼总司理，也是公司的重心身手职员。陈宁曾取得深圳市邦度级领甲士才、深圳市海外高宗旨人才安顿（“孔雀安顿”）A类人才、第十六届广东省青年“五四奖章”、深圳经济特区竖立40周年革新创业人物和优秀楷模人物等光荣称呼。

　　陈宁先生系公司的控股股东、本质担任人。截至本布告披露日，陈宁先生直接持有公司23.561%的股份，通过其担任的珠海明德致远投资有限公司（以下简称“明德致远”）间接持有公司1.713%的股份，合计持股比例约为25.274%。另外，陈宁先生通过中信证券云天励飞员工列入科创板计谋配售2号齐集资产打点安顿（以下简称“资管安顿”）列入公司科创板IPO计谋配售，资管安顿持有公司489,526股，陈宁先生持有资管安顿23.26%的份额。陈宁先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。陈宁先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　邓浩然，1980年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2005年卒业于布鲁克大学Goodman商学院，取得硕士学位；澳洲资深注册管帐师、邦际管帐师公会全权会员；2005年5月至2007年10月，正在安永华明管帐师事宜所职掌审计员、税务筹议垂问；2008年3月至2015年10月，正在华为身手有限公司先后职掌区域税务司理、邦度子公司财政司理、中邦税务打点部部长、运营商BG售前财经五级专家等职务；2015年10月至2018年1月，正在领益科技（深圳）股份有限公司职掌财政副总监、监事；2018年2月参预公司，现任公司董事、财政总监兼董事会秘书。

　　截至本布告披露日，邓浩然先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.242%的股份。另外，邓浩然先生通过资管安顿列入公司科创板IPO计谋配售，资管安顿持有公司489,526股，邓浩然先生持有资管安顿9.30%的份额。邓浩然先生与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。邓浩然先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　李筑文，1984年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2009年卒业于西北工业大学，取得硕士学位；2009年5月至2011年9月，正在中兴通信职掌芯片拓荒司理；2011年9月至2013年10月，自立创业；2013年11月至今，正在深圳图灵微职掌副总司理；2014年8月参预公司，现任公司董事、供应链编制总司理。

　　截至本布告披露日，李筑文先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.338%的股份。李筑文先生与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。李筑文先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　李佳，1981年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2003年卒业于华南理工大学，取得学士学位，2005年卒业于英邦华威大学，取得硕士学位。2003年7月，正在汇丰电子原料执掌（广东）有限公司职掌体例领会次序员；2005年7月至2009年1月，正在中邦南方航空深圳公司讯息工程部职掌身手拓荒、培训工程师；2009年2月至2018年1月，正在深圳能源集团股份有限公司先后职掌身手核心项目司理、人力资源部主任专员；2018年1月至2018年7月，正在深圳能源燃气投资控股有限公司归纳打点部职掌副司理；2018年7月至2019年7月，正在深圳市特区修复成长集团有限公司（以下简称“特筑发集团”）办公室职掌副主任；2019年7月至2020年5月，正在深圳市邦资委讯息核心（深智城集团）数据打点部职掌部长；2020年5月至今，正在特筑发集团先后职掌智能与讯息化部副部长、部长；2021年5月至今，正在深圳市讯息管线有限公司兼任董事。

　　截至本布告披露日，李佳小姐未持有公司股份。除正在间接持有公司5%以上股份的特筑发集团及其子公司任职外，李佳小姐与公司控股股东、本质担任人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。李佳小姐不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　林慧，1963年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权。1982年3月至1985年5月，正在牡丹江第二毛纺织厂职掌团委干事；1985年5月至2000年1月，正在牡丹江水泥集团历任团委干事、发售公司党总支书记；2000年2月至2004年5月，正在深圳市企业合伙会职掌秘书长；2005年12月至2023年6月，正在深圳市贸易合伙会历任秘书长、常务会长；2021年4月至今，正在深圳市企业办事集团有限公司职掌董事长；2019年7月至今，兼任深圳市血本运营集团有限公司董事；2020年9月至今，职掌公司独立董事。

　　截至本布告披露日，林慧小姐未持有公司股份。林慧小姐与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。林慧小姐不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　冯绍津，1974年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权。高级管帐师职称，非执业注册管帐师、注册税务师。1996年卒业于天津财经大学管帐系。1996年7月至2004年4月，正在天津日报报业集团财政核心职掌资金结算部部长；2004年5月至2004年12月，正在深圳航空有限负担公司财政核心职掌税务主管管帐；2004年12月至2021年4月，正在深圳报业集团历任主管管帐、财政主管、资产打点核心科长、资产打点部主管。2015年5月至2019年6月兼任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2017年9月2021年11月，兼任中达安股份有限公司独立董事；2020年1月至今，兼任深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2020年9月至今，职掌公司独立董事。

　　截至本布告披露日，冯绍津小姐未持有公司股份。冯绍津小姐与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。冯绍津小姐不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　邓仰东，1972年出生，中邦邦籍，具有美邦悠久居留权，2006年卒业于卡内基梅隆大学，获博士学位。2004年5月至2006年3月，正在Incentia Design Automation职掌高级软件工程师；2006年3月至2008年3月正在Magma Design Automation（Synopsys）职掌软件架构师；2008年3月至2013年7月，正在清华大学微纳电子系历任副研讨员、博士生导师；2013年7月至今，正在清华大学软件学院职掌博士生导师、副研讨员。2020年9月至今，职掌公司独立董事。

　　截至本布告披露日，邓仰东先生未持有公司股份。邓仰东先生与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。邓仰东先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　于凯，1989年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2014年卒业于香港岭南大学，获硕士学位。2014年7月至2015年3月，正在深圳邦德文明成长有限公司职掌讲师；2015年5月至今正在云天励飞管事，历任人事专员、总司理助理等，现任供应链编制副总司理。2020年7月至今，职掌公司监事。

　　截至本布告披露日，于凯先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.186%的股份。另外，于凯先生通过资管安顿列入公司科创板IPO计谋配售，资管安顿持有公司489,526股，于凯先生持有资管安顿4.65%的份额。除正在明德致远职掌监事外，于凯先生与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在其他相合合联。于凯先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司董事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　卢晓婷，1991年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2014年卒业于肇庆学院，取得学士学位。2014年9月至2016年4月，正在深圳市科睿刻板人教养科技有限公司职掌核心校长；2016年5月至2017年6月，正在华尔街英语（广东）培训核心职掌课程垂问主管；2017年8月至2018年10月，正在光点学院（深圳）有限公司职掌院办秘书；2019年1月至今，正在公司总裁办职掌打点助理。

　　截至本布告披露日，卢晓婷小姐未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.013%的股份。卢晓婷小姐与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。卢晓婷小姐不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司监事的景象，未受过中邦证监会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　本公司监事会及具体监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳云天励飞身手股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，按照《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等国法律例及《深圳云天励飞身手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的合联规章，公司于2023年7月13日召开了职工代外大会，推选陈显炉先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代外监事。

　　按照《公司章程》的规章，公司监事会由三名监事构成，个中职工代外的比例不低于三分之一。本次推选出现的职工代外监事将与公司2023年第一次且则股东大会推选出现的两名股东代外监事合伙构成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司2023年第一次且则股东大会推选出现第二届监事会股东代外监事之日起三年。

　　陈显炉，1988年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，2011年卒业于惠州学院，取得学士学位；2011年7月至2014年7月，自立创业；2014年7月至2015年3月，正在龙岗区人才换取核心职掌企业运营专员；2015年3月至今，正在公司职掌供应链编制副总司理及数据标注部总监。2020年7月至今，职掌公司监事。

　　截至本布告披露日，陈显炉先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.113%的股份。陈显炉先生与公司控股股东、本质担任人、持股5%以上股东、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联。陈显炉先生不存正在《公邦法》规章的不得职掌公司监事的景象，未受过中邦证券监视打点委员会行政处分和证券生意所公然非难或传递攻讦，没有因涉嫌违警被邦法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察等景象，亦不属于失信被履行人，切合《公邦法》《上海证券生意所科创板股票上市原则》等合联国法律例及《公司章程》规章的任职资历。

　　本公司监事会及具体监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳云天励飞身手股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次聚会于2023年7月13日正在公司聚会室以现场格式召开。本次聚会由监事会主席于凯主办，聚会应出席监事3名，本质出席监事3名。本次聚会的纠合、召开及外决次序切合《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等国法、行政律例、模范性文献以及《深圳云天励飞身手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规章，作出的决议合法、有用。

　　（一）审议通过《合于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会股东代外监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，按照《公邦法》等国法律例及《公司章程》的合联规章，公司发展监事会换届推选管事。经股东提名，公司监事会应承提名于凯先生、卢晓婷小姐为公司第二届监事会股东代外监事候选人，任期自公司股东大会推选通过之日起三年。

　　1、审议通过《合于提名于凯先生为公司第二届监事会股东代外监事候选人的议案》

　　2、审议通过《合于提名卢晓婷小姐为公司第二届监事会股东代外监事候选人的议案》

　　的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》。

　　按照《公邦法》等国法律例及《公司章程》的合联规章，参考同行业薪酬秤谌，连合公司的本质状况，公司制订了第二届监事会监事薪酬计划。

　　本议案涉中式二届监事会监事的薪酬计划，鉴于监事于凯先生及陈显炉先生拟差别举动第二届监事会股东代外监事候选人、职工代外监事候选人，其已回避外决。

　　本公司董事会及具体董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质实在凿性、无误性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳云天励飞身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了第一届董事会第十五次聚会，审议通过了《合于调度董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事聚会事原则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。的确状况如下：

　　为进一步升高公司董事会的科学决议才力和秤谌，优化公司统辖，将公司董事会成员人数由11名调度到7名，个中非独立董事4名，独立董事3名。

　　公司董事会提请股东大会授权公司打点层或其进一步授权的其他人士全权处分与上述事项涉及的章程改动、工商登记等手续。

　　上述改动最终以市集监视打点部分准许的实质为准。修订后造成的《公司章程》于同日正在上海证券生意所网站（）予以披露。

　　按照上述公司董事会成员人数调度状况，对《董事聚会事原则》如下条件举行修订：